香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 CHINAMERCHANTSLAND LIMITED 招商局置地有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：978） 更换公司秘书 陈�e茵女士已辞任公司秘书，而刘准羽女士已获委任为公司秘书，自二零 一七年一月三日起生效。 招商局置地有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，陈�e茵女士（「陈女士」） 已辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」），自二零一七年一月三日起生效。 陈女士确认彼与董事会并无意见分歧，且并无有关彼辞任之情况须提请本公 司股东及香港联合交易所有限公司垂注。董事会谨藉此机会感谢陈女士於服 务期间对本公司作出之宝贵贡献。 委任新公司秘书 於陈女士辞任後，董事会欣然宣布，刘准羽女士（「刘女士」）已获委任为公司秘 书，自二零一七年一月三日起生效。 刘女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员，并於公司 秘书实务方面拥有逾10年经验。 董事会欢迎刘女士之任命。 代表董事会 招商局置地有限公司 主席 许永军先生 香港，二零一七年一月三日 於本公告日期，董事会由非执行董事许永军先生、黄均隆先生、YanChengda先 生及刘宁女士；执行董事苏树辉博士、余志良先生及黄竞源先生以及独立非执 行董事王永权博士、陈燕萍女士、史新平博士及何琦先生组成。