香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CAPINFO COMPANY LIMITED* 首都信息发展股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1075） 临时股东大会投票表决结果 以及 独立非执行董事﹑审核委员会主席及 薪酬与考核委员会成员之变动 董事会欣然宣布，於日期为2016年9月29日之临时股东大会通告内载列之普通决议 案，已於2016年11月15日召开之临时股东大会上获本公司股东以投票方式正式通过。 董事会亦宣布，(1)周立业女士辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬与考核委员会成员；及(2)杨晓辉先生获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬与考核委员会成员，於临时股东大会结束後生效。 兹提述首都信息发展股份有限公司（「本公司」）於2016年9月29日向股东发出的通函（「通函」）及临时股东大会通告，除文义另有所指外，本公布所采用之词汇与通函所采用者具相同涵义。 临时股东大会投票表决结果 董事会欣然宣布，於临时股东大会上就普通决议案以投票方式表决之结果如下： * 仅供识别 票数 普通决议案 （占临时股东大会上已 投总票数之概约百分比） 赞成 反对 1. 考虑及批准选举杨晓辉先生为本公司第六届董 2,124,258,091 0 事会独立非执行董事，授权董事会厘定其酬 （100%） （0%） 金，并按董事会认为合适的条款及条件与其订 立服务合约，并采取一切行动及事宜以促使此 等事项生效。 由於超过一半票数投票赞成上述普通决议案，上述普通决议案已於临时股东大会获正式通过。 於临时股东大会日期，已发行股份数目为2,898,086,091股，赋予持有人有权出席临时股东大会并可於会上对所有提呈之决议案投赞成或反对之已发行股份数目为2,898,086,091股，并无任何股份持有人有权出席临时股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须於临时股东大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定於临时股东大会上放弃表决权。 临时股东大会上之投票，由本公司香港H股股份过户登记处香港证券登记有限公司连同北京市天元律师事务所共同监票。 独立非执行董事﹑审核委员会主席及薪酬与考核委员会成员之变动 兹提述本公司於2016年9月29日刊发之公告（「公告」）。 董事会欣然宣布，(1)周立业女士辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬与考核委员会成员；及(2)杨晓辉先生获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬与考核委员会成员，於临时股东大会结束後生效。 周立业女士已确认与董事会并无不同意见，且并无本公司股东需要知悉有关彼辞任的其他事宜。杨晓辉先生的履歴详情已载於通函及公告内。 董事会藉此对周立业女士对本公司过往作出之宝贵贡献深表谢意，并热烈欢迎杨晓辉先生加入本公司董事会。 承董事会命 首都信息发展股份有限公司 董事长 徐哲 中华人民共和国，北京，2016年11月15日 於本公告日期，本公司之执行董事为卢磊先生，而本公司之非执行董事分别为徐哲先 生、冯昊成博士、曹军先生、周卫华先生、单钰虎先生及安荔荔女士，以及本公司之独立非执行董事分别为杨晓辉先生、宫志强先生、张伟雄先生及李鹤先生。