香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 中国圣牧有机奶业有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1432） 於二零一七年一月四日举行之 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载之普通决议案已於二零一七年一月四日举行之股东特 别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 兹提述中国圣牧有机奶业有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月十五日之股东特别大 会（「股 东特别大会」）通告（「通告」）及通函（「通函 」）。除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会投票表决结果 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，通告所载之普通决议案已於二零一七年一月四日举行之股东特别大会上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。 於股东特别大会日期，本公司已发行股份（「股份」）总数为6,354,400,000股。武建邺 先生（「武先生」）持有合共141,190,100股股份(不包括首次公开发售前购股权计划下 授出之购股权)，占已发行股份总数约2.22%，彼须根据上市规则於股东特别大会上 放弃投票。武先生已於股东特别大会上放弃投票。 除上文所披露者外，概无其他股东须根据上市规则於股东特别大会上就普通决议案 放弃投票，且任何股东就於股东特别大会上所提呈之决议案投票时并无限制。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会之投票表决监票人。 �C1�C 有关於股东特别大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情载列如下： 普通决议案 投票数目(%) 赞成 反对 (a)批准、追认及确认牛奶供应框架协议、该协 4,663,523,599 0 议项下拟进行的交易及截至二零一九年十二月 (100%) (0%) 三十一日止三个年度之该等交易建议年度上限； 及(b)授权任何一名或以上本公司董事作出与牛奶 供应框架协议、该协议项下拟进行的交易及截至 二零一九年十二月三十一日止三个年度之该等交 易建议年度上限连带、附带或相关的一切其所必 要的行动或事情，并签署与之连带、附带或相关 的一切其所必要的文件。 由於上述决议案获超过50%之票数赞成，故上述决议案於股东特别大会上获正式通 过为本公司之普通决议案。 承董事会命 中国圣牧有机奶业有限公司 董事长 姚同山 香港，二零一七年一月四日 於本公告日期，本公司执行董事为姚同山先生、武建邺先生、高凌凤女士及崔瑞成先生；本公司非 执行董事为董先理先生、范翔先生、崔桂勇先生、孙谦先生、邵根夥先生及张家旺先生；及本公司 独立非执行董事为黄灌球先生、李长青先生、葛晓萍女士、袁清先生及付文革先生。 �C2�C