香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaCindaAssetManagement Co.,Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01359及4607（优先股）） 2017年第一次临时股东大会表决结果公告 中国信达资产管理股份有限公司（「本公司」）於2017年1月4日（星期三）上午九时半於中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼十一层1111会议室举行2017年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）。 2017年第一次临时股东大会决议 临时股东大会由本公司董事会召集，董事长侯建杭先生主持。本公司有权出席并可 於临时股东大会上表决赞成、反对或弃权任何提呈之决议案的普通股股份总数为 36,256,690,035股1。该等股东於临时股东大会就提呈之决议案进行投票时，未受任 何限制。出席临时股东大会的股东和股东授权委托代理人共3人，共持有代表本公司 30,084,774,824股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的82.977169%。根据公司 章程及临时股东大会情况，临时股东大会之决议案无需由本公司优先股股东审议。因 此，本公司优先股股东未出席会议。临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程之规定。 关於临时股东大会审议的议案的详细内容，各位股东可参阅本公司发出日期为2016年11月18日的2017年第一次临时股东大会通告及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告内所用的词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 1 於临时股东大会当日，本公司已发行普通股总股份数目为38,164,535,147股，其中 1,907,845,112股新H股（「新 股」）於2016年12月29日根据本公司一般性授权完成发行。由 於新股发行日期晚於临时股东大会的登记日期（2016年12月2日），持有新股的股东无权出席并於临时股东大会上就议案进行表决。 临时股东大会通告内所载的议案以投票方式表决并全部获得通过。投票结果如下： 赞成票数 反对票数 弃权票数 (%) (%) (%) 普通决议案 1. 审议及批准选举张国清先生担任本公司非执行 29,973,215,413 108,291,511 3,267,900 董事 (99.629183%) (0.359955%) (0.010862%) 特别决议案 1. 审议及批准认购幸福人寿增发新股方案 28,830,339,040 1,251,064,884 3,370,900 (95.830330%) (4.158465%) (0.011205%) 香港中央证券登记有限公司（本公司H股股份过户登记处）担任临时股东大会的点票监票员。 委任非执行董事 经本公司股东於临时股东大会批准，张国清先生获委任为本公司非执行董事。张国清先生将在中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格後履职，任期至本届董事会任期届满时止。张国清先生的简历及其他相关资料已载列於通函。截至本公告日期，该等资料并未发生任何变化。 承董事会命 中国信达资产管理股份有限公司 侯建杭 董事长 中国，北京 2017年1月4日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事侯建杭先生及陈孝周先生；非执行董事李洪辉先生、宋立忠先 生、肖玉萍女士及袁弘女士；独立非执行董事张祖同先生、许定波先生、朱武祥先生及孙宝文先生。