香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaCindaAssetManagement Co.,Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01359及4607（优先股）） 2017年第二次临时股东大会表决结果公告 中国信达资产管理股份有限公司（「本公司」）於2017年3月15日（星期三）上午九时半於 中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼十一层1111会议室举行2017年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）。 临时股东大会决议 临时股东大会由本公司董事会召集，董事长侯建杭先生主持。本公司於临时股东大会当日之已发行普通股总股份数目为38,164,535,147股，此乃股东有权出席并可於临时股东大会上表决赞成、反对或弃权任何提呈之决议案的股份总数。所有股东於临时股东大会就提呈之决议案进行投票时，未受任何限制。出席临时股东大会的股东和股东授权委托代理人共4人，共持有代表本公司31,963,200,273股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的83.751054%。根据公司章程及临时股东大会情况，临时股东大会之决议案无需由本公司优先股股东审议。因此，本公司优先股股东未出席会议。临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程之规定。 关於在临时股东大会中审议的议案的详细内容，各位股东可参阅本公司发出日期为2017年1月25日的临时股东大会通告及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告内所用的词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 临时股东大会通告内所载的议案以投票方式表决并全部获得通过。投票结果如下： 赞成票数 反对票数 弃权票数 (%) (%) (%) 普通决议案 1. 审议及批准2015年度董事薪酬清算方案 31,959,481,373 50,000 3,668,900 (99.988365%) (0.000156%) (0.011479%) 2. 审议及批准2015年度监事薪酬清算方案 31,959,481,373 411,000 3,307,900 (99.988365%) (0.001286%) (0.010349%) 3. 审议及批准2017年度固定资产投资预算 31,959,892,373 0 3,307,900 (99.989651%) (0.000000%) (0.010349%) 4. 审议及批准选举刘冲先生担任本公司非执行 31,665,227,509 292,936,664 5,036,100 董事 (99.067763%) (0.916481%) (0.015756%) 香港中央证券登记有限公司（本公司H股股份过户登记处）担任临时股东大会的点票监票员。 委任非执行董事 经本公司股东於临时股东大会批准，刘冲先生获委任为本公司非执行董事。刘冲先生将在中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格後履职，任期至本届董事会任期届满时止。刘冲先生的简历及其他相关资料已载列於通函。截至本公告日期，该等资料并未发生任何变化。 承董事会命 中国信达资产管理股份有限公司 侯建杭 董事长 中国，北京 2017年3月15日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事侯建杭先生及陈孝周先生；非执行董事李洪辉先生、宋立忠先 生、肖玉萍女士及袁弘女士；独立非执行董事张祖同先生、许定波先生、朱武祥先生及孙宝文先生。