香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 e-Kong Group Limited （於百慕达注册成立之有限公司） www.e-kong.com （股份代号：524） 股东特别大会通告 兹通告e-KongGroupLimited（「本公司」）将於二零一七年一月二十三日（星期一）下 午四时正假座香港金钟金钟道88号太古广场二座34楼3401�C3413室举行股东特 别大会（「股东特别大会」），藉以考虑及酌情通过下列普通决议案（不论有否修 订）： 普通决议案1. 「动议： (a)谨此撤销根据於二零一六年五月十三日举行之本公司股东周年大会 上通过之普通决议案向本公司董事（「董事」）授出配发、发行及处理本 公司未发行股份之一般授权（此举并不影响本决议案获通过前对该一 般授权之任何有效行使）； (b)在本决议案下述条文之规限外，一般及无条件批准董事於有关期间 （定义见下文）内行使本公司一切权力，以根据所有适用法例并在其规 限下配发、发行及处理本公司额外股份（「股份」），并作出或授出将会 或可能需行使该等权力之建议、协议及购股权（包括可转换为股份之 认股权证、债券及债权证）； (c)根据本决议案第(b)段所述之批准授权董事会於有关期间内作出或授 出将会或可能需於有关期间结束後行使该等权力之建议、协议及购 股权（包括可转换为股份之认股权证、债券及债权证）； �C1�C (d)董事根据本决议案第(b)段所载批准所配发或有条件或无条件同意配 发（不论是否根据购股权或以其他方式）及发行之本公司股份总数不 得超过本决议案通过当日已发行股份总数之20%，惟根据下列事宜所 进行者除外：(i)配售新股（定义见下文）；(ii)行使本公司所发行任何可 换股证券所附之转换权；(iii)行使认股权证以认购股份；(iv)行使根据 任何购股权计划或本公司当时采纳之类似安排授出之购股权；或(v) 按照本公司之公司细则（「公司细则」）发行股份以替代股份之全部或部 份股息；而上述批准亦以此数额为限；及 (e)就本决议案而言： 「有关期间」乃指由本决议案获通过之日起至下列最早者止期间： (i)本公司下届股东周年大会结束时； (ii)公司细则或任何适用之百慕达法例规定须举行本公司下届股东 周年大会之期限届满时；或 (iii)本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改该授权之 日。 「配售新股」指於董事所指定期间向於指定记录日期名列本公司股东 名册之股份持有人或任何类别股份持有人按彼等当时所持股份比例 发售股份之建议，惟董事可就零碎配额，或考虑到适用於本公司之任 何地区法例之任何限制或责任，或当地任何认可监管机构或任何证 券交易所之规定，作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排。」 承董事会命 主席 杨俊伟 香港，二零一七年一月六日 �C2�C 附注： 1.凡有权出席上述通告所召开之大会（或其任何续会）并於会上投票之股东，均有权委任一 名代表代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。 2.代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经认证之授权书或授权文件 副本，必须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之股份过户登记处香 港分处卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。 3.填妥及交回代表委任表格後，任何股东仍可依愿亲自出席所召开之大会及於会上投票， 而在该情况下，代表委任表格将视为已撤回论。 4.倘为任何股份之联名登记持有人，其中一名该等联名持有人可於大会上亲身或委派代表 就该等股份投票，犹如彼为唯一有权投票之持有人，惟倘超过一名该等联名持有人亲身 或委派代表出席大会，则只有於本公司股东名册中就该等股份而言排名较先之联名持有 人，方有权就该等股份投票。 5.於本公告日期，董事会包括执行董事杨俊伟先生、陈志远先生、王翔弘先生与杨俊�N先 生；以及独立非执行董事陈钊洪先生、冯灿文先生与陈方刚先生。 �C3�C