香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CO-PROSPERITYHOLDINGSLIMITED 协盛协丰控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：707） 二零一七年一月六日举行之股东特别大会之 点票结果 董事会欣然宣布，於二零一七年一月六日举行之股东特别大会上，股东或独立 股东（视情况而 定）已 透过点票方式正式通过在通告内载列之所有决议案。 兹提述协盛协丰控股有限公司（「本 公司」）於二零一六年十二月十九日刊发之通函 （「通 函」）及其中所载之股东特别大 会（「股东特别大会」）的 通告（「通告」）。除文义 另有所指外，本公布所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会结果 於二零一七年一月六日举行之股东特别大会上，通告所载之所有获提呈的决议案 已透过点票方式进行投票。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公 司已获委任为股东特别大会点票过程的监票人。 於股东特别大会之举行日期，已发行股份总数为3,985,920,000股股份。 由於邓先生就买方根据买卖协议支付余额之债务而作出担保，因此，邓先生就完 成一事拥有重大权益。於股东特别大会之举行日期，邓先生透过鸿鹄资本拥有 645,100,000股股份之权益，占本公司之全部已发行股本约16.18%。因此，邓先生、 鸿鹄资本及彼等之紧密联系人士须於股东特别大会的通告所载之第1项普通决议案，就有关(i)支付余额；及(ii)继续进行至完成之决议放弃投票。因此，赋权股东出席股东特别大会并於会上表决赞成或反对通告所载之第1项决议案的股份总数为 3,340,820,000股股份，占本公司於股东特别大会之举行日期之全部已发行股本约83.82%。 经作出所有合理查询後，就董事所知、所悉及所信，除上文披露者外，概无任何 股份赋权股东可出席股东特别大会而须根据上市规则第13.40条之规定放弃就会上 提呈的任何决议案投赞成票，亦无任何股东须根据上市规则之规定在股东特别大 会上放弃投票。概无任何人士於通函中表明其拟於股东特别大会上投票反对任何 决议案或放弃投票。 於股东特别大会上提呈之该等决议案之投票表决结果如下： 票数 （占已於股东特别大会上 普通决议 案（附 注） 投票之股份数目之概约 百分比） 赞成 反对 总票数 1.批准星铂企业有限公司继续进行销 1,536,651,390 600 1,536,651,990 售股份及主要债务之收购至完成及 (99.999%) (0.001%) 向相关之该等卖方支付代价余额 220,000,000港元。 2.向董事授出一般授权，以配发、发 2,136,575,990 76,000 2,136,651,990 行及处理不超过於本决议案通过日 (99.996%) (0.004%) 期本公司已发行股份20%之额外股份。 附注：有关决议案之描述仅为概要。全文载於通告。 由於各项普通决议案均获超过50%赞成票，有关决议案因此获股东或独立股东（视 情况而定）於股东特别大会上透过点票方式正式通过。 承董事会命 协盛协丰控股有限公司 主席 邓汉戈 香港，二零一七年一月六日 於本公布日期，董事会包括执行董事邓汉戈先生、林芝强先生、叶家宝先生、 施少斌先生及马志先生；非执行董事李文峰先生；以及独立非执行董事陶峰女士、 韩星星女士及张毅林先生。 * 仅供识别