香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责 任。 ChinaDemeterInvestments Limited 中国神农投资有限公司 （於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司） （股份代号：8120） 更换行政总裁 及 委任执行董事 董事会宣布，下 列各项自二零一六年十一月十五日起生效： (1)周晶先生将不再担任行政总 裁，惟将留任为执行董事兼董事会主 席；及 (2)吴文俊先生已获委任为执行董事兼行政总 裁。 更换行政总裁及委任执行董事 中国神农投资有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事（「董事」，各为一名「董 事」）会（「董事 会」）谨此宣 布，为重新分配本集团管理团队中的人员，下列各项自二零一六年 十一月十五日起生效： (1) 周晶先生（「周先生」）将不再担任本公司行政总裁（「行政总裁」），惟将留任为执行董事兼 董事会主 席；及 (2)吴文俊先 生（「吴先 生」）已获委任为执行董事兼行政总裁。 周先生确认彼与本公司及董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任行政总裁之其他事宜须敦 请本公司股 东（「股东」）垂 注。 下文载列吴先生之履历详 情。 吴先生，45岁，於一九九三年五月获得美利坚合众国纽约哥伦比亚大学理学学士学位。於加入本集团前，吴 先生曾於多家国际投资银行及证券公司任职，并 於金融及投资领域拥有丰富经验。吴先生为(i)执行董事吴廷浩先 生 之 堂 兄；及 (ii)本 公 司 非 全 资 附 属 公司ProfitNetworkAsiaInc.之主要股东及本公司若干附属公司之董事吴廷杰先生之堂兄；吴廷杰先生为吴廷浩先生之兄长。吴先生曾为以下於香港注册成立之私人公司之董事，该等公司已根据前公司条例（香港法例第32章 ）第291或291AA条 以除名或撤销注册方式予以解散： 公司名称 解散前之业务性质解散日期 解散方式 亚裕置业有限公司 暂无营业 二零零二年九月六日 不营运私人公司之撤销注册 亿孚有限公司 暂无营业 二零零二年九月二十七日 除名 俊威企业有限公司 暂无营业 二零零二年九月二十日 不营运私人公司之撤销注册 超巧有限公司 暂无营业 二零零二年一月十一日 不营运私人公司之撤销注册 蓝天国际有限公司 暂无营业 二零一一年三月十八日 不营运私人公司之撤销注册 诚如吴先生所确认，上 述各公司於解散时均暂无营 业，且就彼所知，解 散该等公司并无导致彼 承担任何负债或责任。 除上文所披露者外，於 本公告日期，吴 先生(i)於过去三年并无於香港或海外任何证券市场上市 之任何公众公司持有任何其他重大任命及专业资格或担任董事职 务；(ii)并无於本公司或本集 团其他成员公司担任任何其他职位；及(iii)与任何董事、本公司高级管理层、主要或控股股东 （具香港联合交易所有限公司创业板（「创业板」）证券上市规则（「创业板上市规则」）赋予之涵 义 ）概 无任何关 系。 於本公告日 期，吴先生并无於本公司任何股份中拥有权益（定义见香港法例第571章证券及期 货条例第XV部 ）。 根据吴先生与本公司订立之服务协议，吴先生已获委任为执行董事兼行政总裁，任期由二零 一六年十一月十五日起计一年，须根据本公司公司细则於本公司股东大会上轮席退任及膺选 连任。根据该服务协议，吴先生有权享有董事袍金每年港币1,200,000元，此乃参考彼之经验、职 责、责 任、本公司之薪酬政策及现行市况而厘定。 除 上 文 所 披 露 者 外，概 无 其 他 资 料 须 根 据 创 业 板 上 市 规 则 第17.50(2)(h)至 (v)条 之 规 定 予 以 披 露， 亦无有关委任吴先生之其他事宜须敦请本公司股东垂 注。 董事会藉此机会欢迎吴先生加入董事会。 代表董事会 中国神农投资有限公司 主席 周晶 二零一六年十一月十五日 於本公告日期，董 事会包括四名执行董事，即周晶先生、吴文俊先生、林俊基先生及吴廷浩先 生；及三名独立非执 行 董 事，即李健辉先生、郑 露仪女士及洪君毅 先 生。 本公告的资料乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。董事愿就本公告的 资料共同及个别地承担全部 责 任。各董事在作出一切合理查 询 後，确认就其所知及所信，本 公 告所载资料在各重要方面均属准确完备，没 有 误 导或欺诈成 份，且并无遗漏任何其他事项，足 以令致本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将由刊登之日起计最少一连七日刊登於创业板网站(www.hkgem.com)「最 新 公 司 公 告」 网页及本公司网站 (www.chinademeter.com)。