香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国光大控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：165） 董事会会议日期 中国光大控股有限公司（「本公司」 ） 董事会（「董事会」 ） 谨此宣布，本公司将於 2017年3月30日（星期四） 於香港夏�U道十六号远东金融中心四十六楼举行董事会会 议，以批准（其中包括） 本公司及其附属公司截至2016年12月31日止之年度业绩及考 虑建议派发末期股息（若有） 。 承董事会命 中国光大控股有限公司 公司秘书 陈明坚 香港，2017 年 1 月 9 日 於本公告日，本公司之董事为： 执行董事： 独立非执行董事： 蔡允革博士 （主席） 陈 爽先生 （首席执行官） 邓子俊先生 司徒振中先生 林志军博士 锺瑞明博士 非执行董事： 唐双宁先生