香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 环球医疗金融与技术咨询服务有限公司 UNIVERSALMEDICALFINANCIAL&TECHNICALADVISORY SERVICESCOMPANYLIMITED (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：2666) 成立合作合同项下管理运营公司 绪言 兹提述本公司於2016年10月24日刊发之通函（「该通函」），其内容有关建设及运营西 安交通大学第一附属医院国际陆港医院。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同含义。 2017年1月10日，本公司全资附属公司西安融慧医院建设管理有限公司（「西安融慧」） 与第一附属医院全资附属公司西安秦润医疗科技发展有限公司（「西安秦润」）就成立合作合同项下西安万恒医疗科技发展有限公司（「管理运营公司」）订立管理运营公司股东协定（「股东协定」）及管理运营公司章程（「章程」）。该股东协定及章程主要条款列示如下： 股东协定及章程 订立日期 2017年1月10日 订立双方 (i) 西安融慧；以及 (ii) 西安秦润。 据董事在作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，董事相信西安秦润及其最终受益人均为独立於本公司的第三方，且并非为本公司的关连人士。 出资概况 管理运营公司的注册资本金拟为 3,500万元人民币。西安融慧和西安秦润（「双方」）将按 照如下比例以现金形式出资： 出资额 於管理运营公司中股份占比 出资方 (人民币百万元) 西安融慧 28 80% 西安秦润 7 20% 双方首轮注资将於管理运营公司成立之日起十日内完成。其余出资将由双方遵照相关中国法律法规完成。 出资总额经由双方考虑管理运营公司预计资本需求後公平协商得出。 根据合作协议，上述双方股权比例将视管理运营公司财务表现及本公司于国际陆港医院与管理运营公司的投资回收情况作出调整。详情请参照通函中标题为“合作协定”的部分。 管理运营公司主要业务 管理运营公司将成为一个整合医疗资源、为西安交通大学第一附属医院和国际陆港医院，以及未来管理运营的其它医院提供药品供应链服务及商业配套服务的医疗服务平台。根据合作合同，管理运营公司有权行使业务合作权，全权负责为国际陆港医院提供采购、後勤及其他相关服务及为第一附属医院提供采购服务。 董事及高级管理层 管理运营公司董事会由五名董事组成，其中三名将由西安融慧任命，其余两名将由西安秦润任命。管理运营公司董事会主席将由西安融慧任命。董事会决议案的通过采取简单多数票原则，就特定事项的决议案需经管理运营公司董事的三分之二以上通过，如修改章程、增加或减少注册资本金、合并、重组、股权投资、分拆、破产及清算等。 此外，西安融慧有权向管理运营公司的董事会提名总经理及财务总监的任命。 股权转让及股权质押限制 未经另一方事先书面同意，任意一方不得转让其持有的管理运营公司股权於第三方或於其持有的股权上设定质押。 任意一方向第三方转让其持有的管理运营公司股权时，另一方於该等股权享有优先购买权。 利润分配 根据相关中国法律法规可供分配的利润将依照双方於管理运营公司中按工商登记的持股比例进行分配。 成立管理运营公司的理由及裨益 成立管理运营公司是实施合作协议项下交易的重要步骤。本公司与第一附属医院的合作是双方力量的强强联合。本公司一方面将依靠自身金融资源和综合医疗资源输入资金、技术、人才及先进的运营和管理机制，另一方面，借助第一附属医院在治疗、教学、科研及品牌方面的优势将管理运营公司打造为中国西北地方具备核心竞争力的医疗服务平台。合作协议之理由及裨益分析详情，请参照该通函内容。 董事会认为股东协定及章程条款为一般商业条款，均属公平合理，且符合本公司及股东之整体利益。 签约方的详细资料 西安融慧 西安融慧为本公司全资附属公司，是一家于中国注册成立的有限责任公司。该公司作为合作协定项下之项目公司，主要从事国际陆港医院建设及运营管理等相关工作。 西安秦润 西安秦润为第一附属医院全资附属公司，是一家於中国注册成立的有限责任公司。该公司主要从事药品、医疗器械销售、医疗投资、技术谘询服务等工作。 上市规则含义 与本公司根据合作协议为项目建设提供资金的最高额20亿元人民币加总後，本公司就合作协 议项下交易而设立管理运营公司之最高适用百分比率超过 5%但少於 25%。故根据上市规则 第14章，设立管理运营公司构成本公司的须予披露交易，需遵守上市规则第14章的公告规 定。 承董事会命 环球医疗金融与技术咨询服务有限公司 UniversalMedicalFinancial&Technical AdvisoryServicesCompanyLimited 郭卫平 执行董事 中国北京，2017年1月10日 於本公告日期，本公司的执行董事为郭卫平先生及彭佳虹女士；本公司的非执行董事为张懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、刘志勇先生、刘小平先生、苏光先生及曾昱先生；而本公司的独立非执行董事为李引泉先生、邹小磊先生、孔伟先生及韩德民先生。