香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议日期 中国光大国际有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司将 於二零一七年二月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以批准（其中 包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩 及末期股息（如有）。 承董事会命 中国光大国际有限公司 公司秘书 潘婉玲 香港，二零一七年一月十一日 於本公告刊发日期，本公司董事会成员包括：（i）五名执行董事－蔡允革先生（主席）、陈小平先生（行政总裁）、王天义先生、黄锦骢先生及蔡曙光先生；（ii）一名非执行董事－唐双宁先生; 以及（iii）四名独立非执行董事－范仁鹤先生、马绍援先生、李国星先生及翟海涛先生。