香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Daohe Global Group Limited 道和环球集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：915） (1)董事会成员及其辖下委员会成员变动 以及公司秘书及授权代表辞任 (2)财务管理职位变动 (3)委任集团财务总监 (4)委任公司秘书及授权代表 董事会成员及其辖下委员会成员变动以及公司秘书及授权代表辞任 黄浩宸先生已辞任本公司执行董事、本集团法律总监兼发展及投资主管、董事 会辖下执行委员会成员及本公司公司秘书之职务。黄浩宸先生亦已终止担任本 公司授权代表。 邢家维先生已辞任本公司独立非执行董事及董事会辖下审核委员会成员职务。 张继峰先生已获委任为本公司执行董事兼董事会辖下执行委员会成员。 刘树人先生已获委任为本公司独立非执行董事兼董事会辖下审核委员会主席。 张会军先生已获委任为本公司独立非执行董事兼董事会辖下审核委员会、薪酬 委员会及提名委员会成员。 �C 1�C 财务管理职位变动 本公司执行董事、总裁兼财务总裁黄庆年先生已不再担任本公司之财务总裁。 彼继续担任本公司执行董事兼总裁。 委任集团财务总监 黄念钦先生已接管黄庆年先生作为本公司层面财务主管之职务，出任集团财务 总监。 委任公司秘书及授权代表 黄念钦先生已获委任为本公司公司秘书及授权代表。 上述所有变动自二零一七年一月十一日起生效。 Daohe Global Group Limited道和环球集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会 （「董事会」）谨此宣布，下列变动自二零一七年一月十一日起生效： 1.董事会成员及其辖下委员会成员变动以及公司秘书及授权代表辞任 董事�u公司秘书�u授权代表辞任 (i)黄浩宸先生 黄浩宸先生（「黄先生」）为投入更多时间於彼之其他商业业务，已呈辞本 公司执行董事（「执行董事」）、本集团法律总监兼发展及投资主管、董事 会辖下执行委员会（「执行委员会」）成员及本公司公司秘书职务。黄先生 亦终止担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规 则」）项下本公司授权代表。 黄先生已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何其他有关 彼辞任的事项须促请本公司股东垂注。 �C 2�C (ii)邢家维先生 邢家维先生（「邢先生」）因有其他业务在身，已辞任本公司独立非执行董 事（「独立非执行董事」）及董事会辖下审核委员会（「审核委员会」）成员职 务。 邢先生已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何其他有关 彼辞任的事项须促请本公司股东垂注。 董事会谨此衷心感谢黄先生及邢先生於在任期间，为本公司作出专业、勤勉 及宝贵贡献。 委任董事 (i)张继峰先生 张继峰先生（「张继峰先生」）已获委任为执行董事兼执行委员会成员。 张继峰先生的履历详情载列如下： 张继峰先生，47岁，现为中恒e影视文化基金基金管理人，专业从事影视 投资及影视文化产业小镇的策划及运营。彼毕业於上海新闻广播电视学 校―新闻编辑业务专业。 张继峰先生获中恒e影视文化基金聘任前，彼曾担任北京澳金园置业发展 有限公司总经理。此前，彼曾担任易居中国有限公司副总经理、渖阳公 司总经理、北京公司副总经理、华北公司副总经理；上海房屋销售有限 公司（易居中国有限公司前身）副总经理；上海市静安区南京西路商业功 能推动委员会策划顾问；香港美联物业上海分行高级策划经理；香港利 达行房地产顾问有限公司上海分行策划经理；上海市内销商品房首批按 揭试点管理方法工作小组成员（上海市房屋交易展览市场的代表）。 张继峰先生专业从事房地产流通及销售营运拥有20年以上的经验。1993 年参与上海内销商品抵押贷款购房（按揭）试点管理办法起草小组工作， �C 3�C 是房地产金融业务的最初起点；彼对上市服务类房企有较长的营运管理 经验；有专业从事影视文化全产业链开发运营的工作经验。 本公司与张继峰先生订立服务协议，自二零一七年一月十一日起，首次 任期为三年。於任期内，任何一方可向另一方以书面形式发出不少於一 个月的通知终止该委任。另外，张继峰先生须根据本公司的公司管治常 规守则及本公司的公司细则轮值退任及膺选连任。彼将留任直至本公司 下一次股东大会为止，届时彼将合资格於该股东大会膺选连任。 根据服务协议，张继峰先生的基本年薪为720,000港元。张继峰先生亦有 权参与由董事会或就此组成之委员会酌情厘定与盈利挂�h的花红计划及 购股权计划。张继峰先生的薪酬组合由董事会辖下薪酬委员会（「薪酬委 员会」）厘定，主要参照张继峰先生的资历、经验、所承担责任水平及现 行市况。 (ii)刘树人先生 刘树人先生（「刘先生」）已获委任为独立非执行董事兼审核委员会主席。 刘先生的履历详情如下�U 刘先生，34岁，现时为一间核数公司的合夥人。彼曾於一间国际会计师 行工作，於金融、审计及会计领域积逾10年经验。刘先生现为证券均於 联交所上市的万亚企业控股有限公司（股份代号：8173）及深圳市明华澳 汉科技股份有限公司（股份代号：8301）的独立非执行董事。彼亦为证券 於联交所上市的Perfectech International Holdings Limited（威发国际集团有限 公司 * （）股份代号：765）的独立非执行董事、审核委员会主席兼薪酬委员 会成员。刘先生毕业於英国泰恩河畔纽卡素大学，获文学士学位，主修 会计及财务分析。彼为香港会计师公会的执业会计师及英国特许公认会 计师公会的资深会员。 刘先生於二零一二年七月十一日至二零一四年一月十六日期间曾任证券 於联交所上市的永耀集团控股有限公司（前称彩娱集团有限公司（）股份代 号：8022）的独立非执行董事。 �C 4�C 本公司与刘先生并无订立服务合约。根据本公司与刘先生订立的委任 函，刘先生获委任为独立非执行董事，自二零一七年一月十一日起，首 次任期为两年。任何一方可向另一方以书面形式发出不少於一个月的通 知终止该委任。另外，刘先生须根据本公司的公司管治常规守则及本公 司的公司细则轮值退任及膺选连任。彼将留任直至本公司下一次股东大 会为止，届时彼将合资格於该股东大会膺选连任。 刘先生的董事袍金为每年240,000港元，乃由董事会参照其资历、经验、 所承担责任水平及现行市况而厘定。 (iii)张会军先生 张会军先生（「张会军先生」）已获委任为独立非执行董事兼审核委员会、 薪酬委员会及董事会辖下提名委员会成员。 张会军先生的履历详情载列如下�U 张会军先生，60岁，现为中国电影家协会、北京电影家协会及北京影视 艺术家协会副主席、中国艺术教育促进会副主任、北京大学中国文化书 院导师兼教授、中国电影高新技术研究院院长、中国电影电视技术学会 副理事长兼常务理事、国务院学位委员会、教育部全国艺术硕士专业学 位指导委员会委员。彼亦为国家教育部高等学校素质教育工作委员会委 员、中国摄影家协会教育委员会高教部部长、北京影视研究基地首席专 家、中国商务广告协会副会长及获享国务院政府特殊津贴专家。张会军 先生亦为北京电影学院博士生导师及教授。彼於一九七八年考入北京电 影学院摄影系（78班），於一九八二年七月毕业，获文学（电影摄影）学士 学位。同年，张会军先生以优异成绩毕业後留校任教。 张会军先生曾为中国人民政治协商会议（「中国人民政协」）第十届及十一 届委员会委员以及中国人民政协第十届及十一届教科文卫体委员会委 员，并为国家公安部特邀监督员。彼亦曾於北京电影学院担任副校长逾 八年及担任校长逾十四年。 �C 5�C 张会军先生於由教育部、文化部、共青团中央、国家广播电影电视总局 及北京市政府联合举办的「99全国大学生艺术节」获颁发「优秀指导教师 奖」。彼获意大利共和国总统授予「意大利仁惠之星�煺拢ㄈ�级�煺拢�」，对 其促进中国与意大利在文化交流和友好合作作出的杰出贡献予以肯定。 作为中国文化产业（国际）论坛组委会「中国文化产业人才培养特殊贡献大 奖」的获奖者，张会军先生获委任为澳门国际电影节终身评委。 作为中国知名电影摄影师、监制、制作人以及中国电影业「第五代」领导 人物，张会军先生曾参与制作超过20部电影，创造辉煌的艺术成就并在 本地及海外获奖无数。此外，张会军先生以监制、电影摄影师、统筹及 制作人身分参与超过300项电视制作，包括电视连续剧及其他类别。彼曾 撰写、主编及独立完成超过20份学术专着。彼亦一直以项目负责人及主 要参与者的角色进行国家及省级的研究项目，涵盖科学、教育及技术层 面。 本公司与张会军先生并无订立服务合约。根据本公司与张会军先生订立 的委任函，张会军先生获委任为独立非执行董事，自二零一七年一月十 一日起，首次任期为两年。任何一方可向另一方以书面形式发出不少於 一个月的通知终止该委任。另外，张会军先生须根据本公司的公司管治 常规守则及本公司的公司细则轮值退任及膺选连任。彼将留任直至本公 司下一次股东大会为止，届时彼将合资格於该股东大会膺选连任。 张会军先生的董事袍金为每年240,000港元，乃由董事会参照其资历、经 验、所承担责任水平及现行市况而厘定。 於本公布日期，张继峰先生、刘先生及张会军先生於本公司任何股份或相关 股份中并无拥有及被视作拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 �C 6�C 除上文披露者外，於本公布日期，张继峰先生、刘先生及张会军先生并无於 本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；於过去三年内并无於其他上市 公众公司担任任何其他董事职务；并无任何其他主要任命及专业资格；且与 任何本公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。 此外，除上文披露者外，概无有关上述委任的其他事项或资料须促请本公司 股东垂注，或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 於刘先生及张会军先生获委任後，根据上市规则规定，独立非执行董事及审 核委员会成员人数已恢复至最低数目三名、审核委员会主席空缺已获填补、 且独立非执行董事占薪酬委员会及提名委员会成员的大多数。 董事会谨此热烈欢迎张继峰先生、刘先生及张会军先生。 2.财务管理职位变动 本公司执行董事、总裁兼财务总裁黄庆年先生（「黄庆年先生」）已不再担任本 公司之财务总裁，以投放更多时间处理本公司供应链管理业务之整体营运及 业务发展。彼继续担任本公司执行董事兼总裁。 3.委任集团财务总监 黄念钦先生（「黄念钦先生」）已接管黄庆年先生作为本公司层面财务主管之职 务，出任集团财务总监。有关黄念钦先生之履历详情，请参阅下文「委任公司 秘书及授权代表」一节。 4.委任公司秘书及授权代表 黄念钦先生已根据上市规则获委任为本公司公司秘书及授权代表，以接替黄 先生。 黄念钦先生於审核及会计范畴积逾14年经验，并有处理秘书及合规相关事宜 方面的经验。黄念钦先生毕业於牛津布鲁克斯大学，取得理学士学位，主修 应用会计学。彼为香港会计师公会的执业会计师及英国特许公认会计师公会 的会员。 �C 7�C 董事会藉此机会欢迎黄念钦先生履新。 *仅供识别 承董事会命 Daohe Global Group Limited 道和环球集团有限公司 主席兼非执行董事 周希俭 香港，二零一七年一月十一日 於本公布日期，董事会包括一名非执行董事，即周希俭先生（主席）；三名执行董 事，分别为张琦先生（行政总裁）、黄庆年先生（总裁）及张继峰先生；以及三名独 立非执行董事，分别为王敏祥先生、刘树人先生及张会军先生。 �C 8�C