香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考用 途，概不构成收购、购 买 或 认购本公司证券之邀请或 要 约。 China Beidahuang Industry Group HoldingsLimited 中国北大荒产业集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：00039） 完成根据一般授权认购新股份 董事会欣然宣布，认购协议之条件已获达成，及认购事项已於二零一七年一月十二 日完成。合共351,599,550股认购股份已按认购价每股认购股份0.48港元配发及发行 予认购方。 谨此提述中国北大荒产业集团控股有限公 司（「本公司」）日期为二零一六年十一月 一日之公布（「该公布」）、二零一六年十一月三十日及二零一六年十二月三十日之公 布，内容均有关认购事项。除 本公布另有界定者外，本 公 布所用之词汇与该公布所界 定者具有相同涵义。 完成认购事项 董事会欣然宣 布，认购协议之条件已获达成及认购事项已於二零一七年一月十二日 完成。合共351,599,550股认购股份已按认购价每股认购股份0.48港元配发及发行予认 购方。 就董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，各认购方及其最终实益拥有人 （如有）均为独立第三方。概 无认购方於紧随认购事项完成後成为本公司之主要股东 （定义见上市规则 ）。 认购事项之所得款项净额经扣除本公司应付开支後约为168,700,000港元，拟将由本 公司用作本集团之业务发展、投 资、收购、偿 还贷款及一般营运资金用途。 对本公司股权架构之影响 合共351,599,550股认购股份相当於(i)本公司於紧接认购事项完成前之现有已发行股 本约7.53%；及(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大後之已发行股本约7.00%。 下表载列本公司於紧接认购事项完成前及紧随认购事项完成後之股权架构： 股东 紧接认购事项完成前 紧随认购事项完成後 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 董事： 江建军先生（附注a） 594,759,044 12.73 594,759,044 11.84 何文辉先生 2,000,000 0.04 2,000,000 0.04 柯雄瀚先生 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 江建成先生 500,000 0.01 500,000 0.01 黎晓峰先生 500,000 0.01 500,000 0.01 598,759,044 12.81 598,759,044 11.92 主要股东： 北大荒（香港）国际贸易有限公司 （附注b） 660,000,000 14.13 660,000,000 13.14 AbleTurboEnterprisesLimited （附注c） 380,180,000 8.14 380,180,000 7.57 公众股东： 认购方 8,000,000 0.17 359,599,550 7.16 其他公众股东 3,024,662,708 64.75 3,024,662,708 60.21 4,671,601,752 100.00 5,023,201,302 100.00 附注： a. 该等594,759,044股股份由江建军先生（「江先生」）持有242,460,000股、由江先生之配偶黎卓勋女 士持有5,840,000股、由经纬集团（中国）投资发展有限公司（「经纬」）持 有253,259,044股及由华 银集团投资发展有限公司（「华银」）持有93,200,000股。由於经纬及华银由江先生全资拥有，故根据证券及期货条例，江先生被视为分别於经纬持有之253,259,044股股份及华银持有之93,200,000 股股份中拥有权益。 b.该等660,000,000股股份由北大荒（香港）国际贸易有限公司持有，而 北大 荒（香港 ）国际贸易有 限公司由黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司全资拥有，而黑龙江农垦北大荒商贸集团有 限责任公司由黑龙江北大荒农垦集团总公司全资拥有。因 此，根据证券及期货条 例，黑龙江农 垦北大荒商贸集团有限责任公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司各自被视为於北大 荒（香港） 国际贸易有限公司持有之660,000,000股股份中拥有权益。 c.该等380,180,000股股份由AbleTurboEnterprisesLimited（「AbleTurbo」）持有225,783,474股及 由中国食品饮品集团有限公司（「中国食品」）持有154,396,526股。由於中国食品由AbleTurbo全 资拥有，故根据证券及期货条例，AbleTurbo被视为於中国食品持有之154,396,526股股份中拥有 权益。由於AbleTurbo由陈华先生拥有60.31%权益及由李向根先生拥有39.69%权益，故根据证券 及期货条 例，陈华先生及李向根先生各自被视为於AbleTurbo及 中国食品持有之股份中拥有权 益。 承董事会命 中国北大荒产业集团控股有限公司 主席 江建军 香港，二 零一七年一月十二日 於本公布日期，执行董事为江建军先生、江建成先生及柯雄瀚先生；非执行董事为何 咏欣女士及仉玉杰女士；以及独立非执行董事为陆海林博士、黎晓峰先生及何文辉先 生。