香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议通知 合和实业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年一月二十四日（星期二）假座香港湾仔皇后大道东183 号合和中心 64 楼举行，藉以批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息(如有)。 承董事会命 合和实业有限公司 公司秘书 顾菁芬 香港，二零一七年一月十二日 於本公告日期，本公司之董事会由7名执行董事胡应湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（董事总经理）、郭展礼先生（董事副总经理）、杨监贤先生、王永霖先生及梁国基博士工程师；2名非执行董事胡爵士夫人郭秀萍女士及李嘉士先生；以及6名独立非执行董事胡文佳先生、陆励荃女士、陈祖恒先生、严震铭博士、中村亚人先生及叶毓强先生组成。