香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited 小南国餐饮控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3666） 於二零一七年一月十三日举行的股东特别大会投票结果 股东特别大会投票结果 小南国餐饮控股有限公司（「本公司」）於二零一七年一月十三日举行的股东特别大会（「股东特别大会」）上，载於日期为二零一六年十二月二十三日的股东特别大会通告内的普通决议案以投票方式表决获正式通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与日期为二零一六年十二月二十三日之通函（「该通函」）所界定者具有相同涵义。 於股东特别大会当日，如该通函所述，本公司已发行股份总数为2,213,031,000股。王慧敏女士须或已於股东特别大会放弃决议案投票权。王慧敏女士於945,512,727股股份中拥有权益，相当於股东特别大会当日已发行股份总数的42.72%。朱女士於8,130,000股股份中拥有权益，相当於股东特别大会当日已发行股份总数的0.37%，并须或已於股东特别大会放弃决议案投票权。王慧莉女士及王海熔先生分别於25,910,625股股份及130,520,625股股份中拥有权益，相当於股东特别大会当日已发行股份总数约1.17%及5.90%，并须或已於股东特别大会放弃决议案投票权。由於吴雯女士过去与王海熔先生及王慧敏女士有关连，彼为避免任何潜在利益冲突，已於股东特别大会放弃决议案投票权。吴雯女士於75,642,681股股份中拥有权益，相当於股东特别大会当日已发行股份总数的3.42%。故此，有权出席股东大会并於会上投票赞成或反对该等决议案之独立股东持有之股份总数为1,027,314,342股。 除上文披露者外，并无限制任何股东就股东特别大会上的决议案投票。在本公司股份当中并没有如上市规则13.40条所载只赋予股东权利出席股东特别大会但於会上需要放弃投票赞成决议案的股份。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司已获委任为股东特别大会的投票监票员。决议案的投票结果如下： 普通决议案 赞成 反对 (a) 批准订立采购框架协议及其项下拟进行的 284,245,121 1 交易； (99.999999648%) (0.000000352%) (b) 批准就本集团根据采购框架协议於截至二 零一七年五月三十一日止年度应付采购款 项的年度上限；及 (c) 谨此授权任何一名或多名董事为及代表本 公司签署所有该等其他文件及协议，并采 取彼等酌情认为属必要、权宜、适宜或合 宜的所有行动及事宜，以落实及�u或使该 采购框架协议及其项下拟进行交易以及其 附带、 附属或从属之所有事宜生效。 由於普通决议案获超过50%之有效赞成票，故普通决议案以投票方式表决获正式通过成为本公司之普通决议案。 承董事会命 小南国餐饮控股有限公司 董事长 王慧敏 香港，二零一七年一月十三日 於本公告日期，本公司执行董事为王慧敏女士、吴雯女士及朱晓霞女士；本公司非执行董事为王慧莉女士、翁向炜先生及王海熔先生；及本公司独立非执行董事为邬镇华博士、雷伟铭先生及林利军先生。