香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HAIER HEALTHWISEHOLDINGS LIMITED 海尔智能健康控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：348） 董事会会议通告 海尔智能健康控股有限公司（「本公司」）董 事会（「董事会」）谨此公布，董事会将 於二零一六年十一月三十日（星期三）上午十一时正假座香港皇后大道中28号中滙 大 厦10楼 举行董事会会 议，旨在省览及通过本公司及其附属公司截至二零一六年 九月三十日止六个月之中期业绩，考虑派发中期股息（如有）及处理任何其他有关 事项。 承董事会命 海尔智能健康控股有限公司 主席兼执行董事 李雄伟 香港，二零一六年十一月十六日 於本公告日期，执 行 董事为李雄伟先生（主 席 ）、胡 野碧先 生（副 主 席 ）、张国伟先 生、梁麟先生，M.H.及方芳女士；非执行董事为刁云峰先生；以及独立非执行董事 为黄德铨先生、黎学廉先生及连伟雄先生。