1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2668） PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED （百德国际有限公司）* 於二零一七年一月十七日举行之股东特别大会表决结果 董事会欣然宣布，日期为二零一六年十二月三十日之股东特别大会通告所载普通决议 案已於二零一七年一月十七日举行之股东特别大会上获股东以按股数投票方式正式通 过。 兹提述百德国际有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月三十日之通函（「通函」） 及其中所载之召开股东特别大会之通告（「股东特别大会通告」）。除另有列明外，本公布 所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会表决结果 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东特别大会通告所载之建议普通决议案（「决议 案」）已於股东特别大会上获股东以按股数投票方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任为监票人，负责股东特别大会 之点票工作。 决议案之全文载於股东特别大会通告。 * 仅供识别 2 以下为股东特别大会上所表决之决议案之表决结果： 普通决议案 所投票数 (概约%) 赞成 反对 1 (a) 动议 批准、确认及追认(i)深圳泰和昱通新能源科技有 限公司（本公司之间接全资附属公司）（「该投资 者」）、(ii)深圳市宝晟珠宝有限公司及深圳市大晟 资产管理有限公司（均为深圳市森派新能源科技 有限公司（「目标公司」）之原股东（「原股东」）， 现时分别持有目标公司60%及40%股权）及(iii)目 标公司订立日期为二零一六年十一月二十四日 之注资协议（「注资协议」）（经补充协议所修订） （据此，该投资者已有条件地同意以现金出资方 式向目标公司注资人民币82,000,000元）（其注 有「A」字样之副本已提呈大会，并经大会主席 简签以资识别）以及其项下拟进行之交易之条款 及 条 件；及 858,711,063 (75.19%) 283,377,950 (24.81%) 由於75.19%票数赞成是项决议案，故是项决议案获正式通过为普通决议案。 3 普通决议案 所投票数 (概约%) 赞成 反对 (b) 动议 授权本公司任何一位董事进行其认为属必要、适 当、适宜或权宜之一切行为及事项（包括但不限 於签署、签立（亲笔签立或盖印）、完成及交付所 有协议、文件及文据），以实行或落实注资协议 之条款及条件以及其项下拟进行之交易及附带 或与此有关之一切其他事宜，以及同意并作出对 任何与此有关或相关之事项之相关修改、修订及 豁免。 858,711,063 (75.19%) 283,377,950 (24.81%) 由於75.19%票数赞成是项决议案，故是项决议案获正式通过为普通决议案。 於股东特别大会日期，本公司拥有1,415,000,000股已发行股份，相当於赋予股东权利出席 股东特别大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。并无赋予股东权利出席股东 特别大会并於会上放弃投票赞成决议案之股份。并无股东根据上市规则须於股东特别大 会上放弃投票赞成决议案。并无於载有股东特别大会通告之通函内表示在股东特别大会 上有意投票反对有关决议案或放弃投票赞成或反对决议案之人士。 承董事会命 百德国际有限公司 主席 王建 香港，二零一七年一月十七日 於本公布日期，董事会由执行董事王建先生、尚勇先生及钱谱女士；非执行董事罗辉城先 生；及独立非执行董事廖金龙先生、谢小彪先生及郑穗军先生组成。