（於香港注册成立之有限公司） （「本公司」） （股份代号：00604） 董事名单与其角色和职能 深圳控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事: 吕 华博士（主席） 黄 伟先生（总裁） 牟 勇先生 刘 祟先生 非执行董事: 武捷思博士 刘世超先生 独立非执行董事: 吴伟骢先生 李伟强先生 黄友嘉博士 董事会设立3个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位： 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 董事 吕 华博士 M 黄 伟先生 牟 勇先生 刘 祟先生 武捷思博士 刘世超先生 吴伟骢先生 M M 李伟强先生 C M M 黄友嘉博士 M C C 附注: C-有关委员会主席 M-有关委员会成员 香港，2017年1月18日