香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 关於张晓毅先生代为履行董事长及法定代表人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王兴先生於2017年1月18日向董事会提交了书面辞职报告，王兴先生因工 作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、法定代表人职务。 鉴於新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推选，由公司副董事长张晓毅先生代为履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。 张晓毅先生联系方式如下： 办公电话：0871-66166623；传真：0871-66166288 联系地址：昆明市盘龙区茨坝路23号 电子邮箱：kmtcl002@kmtcl.com.cn 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年1月18日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 张晓毅先生, 金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。