香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王兴先生於2017年1月18日向董事会提交了书面辞职报告，王兴先生因工 作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略发展委员会委员及主任委员、法定代表人职务。 王兴先生辞职之後将不在公司担任任何职务，王兴先生已确认，彼与董事会、监事会无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任董事长职务之事宜需提请本公司股东垂注。 王兴先生自2007年3月23日起担任本公司非执行董事，自2011年7月28日起担任本公 司董事长。王先生在过去三年并无於其他公众上市公司中担任任何董事职务；於董事会公告日期，王先生拥有本公司相联法团云南CY集团有限公司63万股股份。 除上文所披露者外，於董事会公告日期，并无任何须提呈股东注意的事项，亦无其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王兴先生的辞职未导致公司董事会成员低於法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自公告之日起生效。 公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。 公司董事会、监事会谨此对王兴先生於任内为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年1月18日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 张晓毅先生, 金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。