香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TheBankofEastAsia,Limited 东亚银行有限公司 (1 在香港注册成立之有限公司) 918 (股 份代号: 23) 董事会会议通知 兹通告东亚银行有限公司(「本行」)将於2017年2月17日（星期五）在 香港中环德辅道中10号东亚银行大厦举行董事会会议，藉以通过(其中 包括)公布截至2016年12月31日止年度的全年业绩及审议派发股息。 东亚银行有限公司 公司秘书 罗春德谨启 香港，2017年1月20日 於本公告日期，本行董事会成员为李国宝爵士#（主席兼行政总裁）、李国章教授* （副主席）、黄子欣博士**（副主席）、李国星先生*、罗友礼先生**、李泽楷先生**、李国仕先生*、杜惠恺先生**、郭孔演先生**、范礼贤博士*、李家杰博士*、李民桥先生#（副行政总裁）、李民斌先生#（副行政总裁）、黄永光博士**、奥正之先生 *、 范徐丽泰博士 **及李国荣先生 **。 # 执行董事 *非执行董事 **独立非执行董事