香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LingbaoGoldCompanyLtd. 灵宝黄金股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号 :3330) 委任董事、董事长、副董事长、首席营运官及行政总裁 董事、董事长及行政总裁的辞任 及更换战略委员会成员及薪酬委员会成员 灵宝黄金股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，靳广才先生（「靳先生」）、强山峰先生（「强先生」）及吉万新先生（「吉先生」）因工作调动已辞任本公司执行董事，均自二零一七年一月二十三日起生效。靳先生亦辞任本公司董事长及战略委员会主席、强先生亦辞任本公司行政总裁及战略委员会成员及吉先生亦辞任本公司薪酬委员会成员，均自二零一七年一月二十三日起生效。 靳先生、强先生及吉先生已各自确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任而需股东注意之事项。 董事会谨此对靳先生、强先生及吉先生在任职期间对本公司作出的宝贵贡献致谢。 委任董事、董事长、副董事长、首席营运官及行政总裁及更换战略委员会成员及薪酬委员会成员 董事会欣然宣布，自二零一七年一月二十三日起，陈建正先生（「陈先生」）及赵昆先生（「赵先生」）已获委任为本公司执行董事。陈先生亦获委任为本公司董事长及战略委员会主席及赵先生委任为本公司战略委员会成员，均自二零一七年一月二十三日起生效。 董事会亦欣然宣布，王清贵先生获委任为本公司副董事长及首席营运官及王军强先生（「王军强先生」）获委任为本公司行政总裁，均自二零一七年一月二十三日起生效。 陈建正先生 陈先生，现年48岁，於2017年1月23日获委任为本公司执行董事及董事长。陈先生於1990年7月取得湖南农业大学国土管理专业大专学历并於2003年12月取得湖南行政学院法律专业本科学历。陈先生曾担任湖南省沅陵县官庄镇副镇长、镇党委副书记，分管与上市企业辰州矿业公司相关的工作，负责镇矿关系维护工作，非常熟悉矿山企业的管理、运营。为胜任工作，在井下及选矿、冶炼厂跟班学习一年以上，对采、选、冶流程非常熟悉。在加入本集团前，陈先生任湖南省沅陵县国土资源局党组成员、副局长，分管矿山管理、储量管理等工作，具备非常纯熟的矿业管理经验及任湖南借母溪国家级自然保护区局党委委员、副局长（正科级），主要分管资源保护工作。 於本公布日期，根据香港法例第五百七十一章证券及期货条例第XV部定义，陈先生并无持有本公司已发行股本。 陈先生将任职直至本公司应届股东周年大会为止，并符合资格可於会上重选连任。其後，彼须根据公司章程的规定轮值告退及重选连任。 於本公布日期，除上文披露者外，陈先生(a)与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;(b)过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务;或(c)於本公司并无担任任何其他职务。陈先生的酬金乃由本公司薪酬委员会参考须承担的责任、须拥有的经验、本公司的表现及市场状况厘定。 除上文所披露者外，并无任何其他与陈先生有关之事项需向本公司股东公布，亦无任何资料须根据上市规则第 13.51(2) 条之规定作出披露。 赵昆先生 赵先生，现年54岁，於2017年1月23日获委任为本公司执行董事。赵先生於1983年中南矿冶学院（中南大学）地质系矿产普查勘探专业，获本科学历及工学学士学位，地质工程师、高级经济师、高级黄金投资分析师职称。赵先生亦是中国黄金协会常务理事及国家贵金属产业委员会副主任委员。1983年至1993年赵先生曾担任内蒙古有色地勘局第二地质大队任地质员、综合研究组组长、内蒙古自治区黄金管理局任生产调度室主任，负责全自治区规模以上黄金矿山的地质探矿、矿山基建、生产管理、技术改造等工作及任内蒙古黄金公司矿业开发公司总经理，负责联办金矿的开发建设及生产管理工作。2002年至2010年曾任广东省金粤金银珠宝公司董事总经理，兼任广东高要河台金矿董事、广东省黄金交易中心总经理及任广东省黄金公司常务副总经理，分管全省黄金生产及黄金矿山开发的前置审批工作。同时，兼任广东高要河台金矿执行董事，积极参与金矿的重大决策及生产经营管理。在加入本集团前，赵先生任天津国际矿业权交易所总经理，负责交易所日常经营管理工作。 於本公布日期，根据香港法例第五百七十一章证券及期货条例第XV部定义，赵先生并无持有本公司已发行股本。 赵先生将任职直至本公司应届股东周年大会为止，并符合资格可於会上重选连任。其後，彼须根据公司章程的规定轮值告退及重选连任。 於本公布日期，除上文披露者外，赵先生(a)与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;(b)过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务;或(c)於本公司并无担任任何其他职务。赵先生的酬金乃由本公司薪酬委员会参考须承担的责任、须拥有的经验、本公司的表现及市场状况厘定。 除上文所披露者外，并无任何其他与赵先生有关之事项需向本公司股东公布，亦无任何资料须根据上市规则第 13.51(2) 条之规定作出披露。 王清贵先生 王清贵先生，现年51岁，於2016年12月23日获委任为本公司执行董事并於2017年1月23日获委任为本公司副董事长及首席营运官。彼主要参与本集团日常营运管理。王清贵先生於1984年浙江冶金经济专科学校（现“嘉兴学院”）会计专业大专毕业。1991年天津南开大学自学考试法律专业本科毕业。2001年新西兰坎特伯雷大学商科学士会计与金融专业毕业，於2002年新西兰奥塔哥大学会计与金融专业研究生文凭毕业。2003年新西兰怀卡托大学管理学硕士会计专业毕业并於2005年为澳大利亚国立大学商科博士学历(研究公司治理)。王先生持有中国律师资格证书、中国注册会计师资格证书（非执业会员）、中国会计师资格证书及深交所董事会秘书资格证书。王先生於企业财务管理、公司治理及会计方面拥有逾30年经验。王先生在中钢集团天津公司财务部任会计、财务部经理，法国益瑞石上市公司陶瓷部中国区及湖南西澳矿业公司担任财务总监，在湖南锂顺能源科技有限公司担任财务总监兼董事会秘书。在加入本集团前，他在湖南省矿业协会担任顾问。 於本公布日期，根据香港法例第五百七十一章证券及期货条例第XV部定义，王清贵先生并无持有本公司已发行股本。 王清贵先生将任职直至本公司应届股东周年大会为止，并符合资格可於会上重选连任。其後，彼须根据公司章程的规定轮值告退及重选连任。 於本公布日期，除上文披露者外，王清贵先生(a)与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;(b)过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务; 或(c)於本公司并无担任任何其他职务。王清贵先生的酬金乃由本公司薪酬委员会参考须承担的责任、须拥有的经验、本公司的表现及市场状况厘定。 除上文所披露者外，并无任何其他与王清贵先生有关之事项需向本公司股东公布，亦无任何资料须根据上市规则第 13.51(2) 条之规定作出披露。 王军强先生 王军强先生，现年44岁，於2017年1月23日获委任为本公司行政总裁。王军强先生毕业于中国矿业大学，工程硕士，教授级高级工程师，注册高级谘询师。1994年9月至2002年7月，在灵宝市枪马金矿工作，历任采矿组长、技术科长等。2002年7月至2011年3月在灵宝黄金股份有限公司工作，历任技术开发部经理、运营总监、总经理助理、计核总监等，2011年3月至2013年3月，任灵宝黄金股份有限公司副总经理。自2013年7月至2014年7月，王先生为香港上市公司友川集团控股有限公司独立非执行董事。2013年3月至2017年1月任本公司副总经理、总工程师。 於本公布日期，根据香港法例第五百七十一章证券及期货条例第XV部定义，王军强先生并无持有本公司已发行股本。 王军强先生将任职直至本公司应届股东周年大会为止。 於本公布日期，除上文披露者外，王军强先生(a)与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;(b)过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务; 或(c)於本公司并无担任任何其他职务。王军强先生的酬金乃由本公司薪酬委员会参考须承担的责任、须拥有的经验、本公司的表现及市场状况厘定。 除上文所披露者外，并无任何其他与王军强先生有关之事项需向本公司股东公布，亦无任何资料须根据上市规则第 13.51(2) 条之规定作出披露。 董事会谨此热烈欢迎陈先生、赵先生、王清贵先生及王军强先生。 承董事会命 灵宝黄金股份有限公司 董事长 陈建正 中国河南省，二零一七年一月二十三日 於本公布日期，董事会由五位执行董事陈建正先生、王清贵先生、周星女士、赵昆先生及邢江泽先生；一位非执行董事石玉臣先生以及四位独立非执行董事杨东升先生、韩秦春先生、王继恒先生及汪光华先生组成。