香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SIBERIANMININGGROUPCOMPANYLIMITED 西伯利亚矿业集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1142） 於二零一七年一月二十三日举行的 股东特别大会投票表决结果 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，日期为二零一七年一月五日之股东特别大会通告所载所有普通决议案已於二零一七年一月二十三日举行的股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 股东特别大会投票表决结果 兹提述西伯利亚矿业集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月五日的通函（「通函」），内容有关（其中包括）(1)建议根据余下贷款资本化协议进行余下贷款资 本化；及(2)建议根据各特别授权向余下债权人配发及发行余下资本化股份。除本公布另有指明者外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 於二零一七年一月二十三日举行的本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上，大会主席要求就日期为二零一七年一月五日之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载所有拟提呈决议案进行投票表决。 董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载所有普通决议案已於二零一七年一月 二十三日举行的股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 於股东特别大会日期，本公司有616,047,763股已发行股份，此乃赋予持有人权利 出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。并无股份赋予股东权利仅可於股东特别大会上投票反对所提呈决议案。任何股东於股东特别大会上就任何所提呈决议案投票并无受到任何限制，且概无股东须於股东特别大会上就决议案放弃投票。并无股东已於通函内表示有意投票反对拟於股东特别大会上提呈的决议案。 *仅供识别 �C1�C 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为监票人，於股东特别大会上监督投票。於股东特别大会上提呈的普通决议案之投票表决结果载列如下： 普通决议案（附注） 票数(%) 赞成 反对 1. (a) 批 准、确认及追认Lucrezia贷款资本化 187,329,318 290,000 协议（定义见股东特别大会通告）； (99.85%) (0.15%) (b) 批准及授予董事第一项特别授权（定义见 股东特别大会通告），以行使本公司权力 配发及发行入账列为缴足的Lucrezia资 本化股份（定义见股东特别大会通告）； 及 (c)授权任何董事签署、盖章、签立、完 善、交付及作出其全权酌情认为就根据 第一项特别授权配发及发行Lucrezia资 本化股份而言或与此有关的属必要、适 宜或便利的所有文件、契据、行为、事 项及事宜。 2. (a) 批准、确认及追认TokenCentury贷款资 187,329,318 290,000 本化协议（定义见股东特别大会通告）； (99.85%) (0.15%) (b) 批准及授予董事第二项特别授权（ 定 义 见股东特别大会通告），以行使本公司 权力配发及发行入账列为缴足的Token Century资本化股份（定义见股东特别大 会通告）；及 (c)授权任何董事签署、盖章、签立、完 善、交付及作出其全权酌情认为就根 据第二项特别授权配发及发行Token Century资本化股份而言或与此有关的属 必要、适宜或便利的所有文件、契据、 行为、事项及事宜。 �C2�C 普通决议案（附注） 票数(%) 赞成 反对 3. (a) 批准、确认及追认FirstGlory贷款资本化 187,329,318 290,000 协议（定义见股东特别大会通告）； (99.85%) (0.15%) (b) 批准及授予董事第三项特别授权（定义见 股东特别大会通告），以行使本公司权力 配发及发行入账列为缴足的FirstGlory资 本化股份（定义见股东特别大会通告）； 及 (c)授权任何董事签署、盖章、签立、完 善、交付及作出其全权酌情认为就根据 第三项特别授权配发及发行FirstGlory资 本化股份而言或与此有关的属必要、适 宜或便利的所有文件、契据、行为、事 项及事宜。 4. (a) 批准、确认及追认Pioneer贷款资本化协 187,329,318 290,000 议（定义见股东特别大会通告）； (99.85%) (0.15%) (b) 批准及授予董事第四项特别授权（定义见 股东特别大会通告），以行使本公司权力 配发及发行入账列为缴足的Pioneer资本 化股份（定义见股东特别大会通告）；及 (c)授权任何董事签署、盖章、签立、完 善、交付及作出其全权酌情认为就根据 第四项特别授权配发及发行Pioneer资本 化股份而言或与此有关的属必要、适宜 或便利的所有文件、契据、行为、事项 及事宜。 �C3�C 普通决议案（附注） 票数(%) 赞成 反对 5. (a) 批准、确认及追认KimWuju贷款资本化 187,329,318 290,000 协议（定义见股东特别大会通告）； (99.85%) (0.15%) (b) 批准及授予董事第五项特别授权（定义见 股东特别大会通告），以行使本公司权力 配发及发行入账列为缴足的KimWuju资 本化股份（定义见股东特别大会通告）； 及 (c)授权任何董事签署、盖章、签立、完 善、交付及作出其全权酌情认为就根据 第五项特别授权配发及发行KimWuju资 本化股份而言或与此有关的属必要、适 宜或便利的所有文件、契据、行为、事 项及事宜。 附注： 决议案之内容仅为概要。决议案全文请参阅股东特别大会通告。 由於所投票数逾50%赞成上述各决议案，所有该等决议案已获正式通过为本公司普 通决议案。 承董事会命 西伯利亚矿业集团有限公司 主席 洪祥准 香港，二零一七年一月二十三日 於本公布日期，董事会包括执行董事洪祥准先生及苏润发先生，以及独立非执行董事JoSangHee先生、郭剑雄先生及赖汉臻先生。 本公布将由其刊登日期起计最少七日刊载於香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」网页及本公司网站http://siberian.todayir.com。 �C4�C