香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaOptoHoldingsLimited 中国新进控股有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） 网址：www.chinaopto.com.hk （股份代号：1332） 辞任非执行董事； 变更董事会及提名委员会主席；及 变更薪酬委员会组成 董事会宣布，自2017年1月23日起： 1. 林孝文医生已辞任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会 成员；及 2. 本公司执行董事王亮先生已获委任为本公司董事会主席、提名委员会主席及薪酬委 员会成员。 本公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。 辞任非执行董事 中国新进控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，林孝文医生（「林医生」）已辞任本公司董事会非执行董事，自2017年1月23日起生效。 变更董事会及提名委员会主席 董事会亦宣布，林医生已辞任本公司董事会主席及提名委员会主席。於林医生辞任後，执行董事王亮先生（「王先生」）已获委任为本公司董事会主席及提名委员会主席；有关变更自2017年1月23日起生效。 变更薪酬委员会组成 董事会进一步宣布，林医生已辞任本公司薪酬委员会成员及王先生已获委任为本公 司薪酬委员会成员，自2017年1月23日起生效。 王先生，31岁，於2016年9月1日获委任为本公司执行董事。彼为本公司执行委 员会成员，亦担任本公司若干附属公司之董事。彼持有伦敦大学帝国理工学院物理学学士学位及英国威斯敏斯特大学国际金融学硕士学位。彼在国际融资以及项目管理范畴拥有丰富经验。彼曾在国际投资银行担任客户专案管理、项目收购合并，以及多项首次公开发售的工作。 王先生曾担任野马国际集团有限公司之执行董事（由2014年1月至2016年2月）、 主席（由2014年8月至2016年2月）、非执行董事（由2016年2月至2016年8 月）及副主席（由2016年2月至2016年8月）。彼亦曾於2012年12月至2014年 12月期间担任必美宜集团有限公司（现称中国恒嘉融资租赁集团有限公司）之执行 董事。以上公司的股份均於联交所。除所披露者外，王先生在过去三年并无於其他公众上市公司担任任何董事职位。 王先生已与本公司订立服务协议，自2016年9月1日起计为期3年，且可由任何一方 发出不少於一个月之书面通知而终止。彼须根据本公司的公司细则轮值退任及重 选。王先生有权收取初步100,000港元之月薪及酌情年终花红或就任何不完整月份或年份按比例计算之有关金额，其薪酬乃参照本集团经营业绩、其职责及责任，以及现时市况而厘定。其薪酬将由薪酬委员会每年作出检讨。於本公告日期，王先生根据证券及期货条例第XV部所界定於2,240,000,000股本公司股份中持有权益。其母亲乔艳峰女士被视为透过透云科技集团有限公司（王先生为该公司董事）於本公司持有600,000,000股权益。除所披露者外，王先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。 除上述所披露者外，董事会并不知悉任何有关王先生委任的其他事宜须提请本公司股东垂注，并毋须根据上市规则第13.51(2)条的规定而须予以披露的其他资料。 林医生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东或联交所垂注。 董事会谨藉此机会感谢林医生於其在任期间对本集团作出之宝贵贡献。 承董事会命 中国新进控股有限公司 主席 王亮 香港，2017年1月23日 於本公告日期，董事会包括下列董事：－ 执行董事 非执行董事 王亮先生（主席） 陈辉先生 杜东先生 老元华先生 独立非执行董事 张荣平先生 夏其才先生 杜成泉先生