香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 QianhaiHealthHoldingsLimited 前海健康控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：911） 副主席及非执行董事之委任 及 非执行董事之辞任 副主席及非执行董事之委任 董事会宣布杨炜辉先生已於二零一七年一月二十三日获委任为本公司副主席及非 执行董事。 非执行董事之辞任 沈薇女士因须处理彼之其他个人事务，已於二零一七年一月二十三日辞任非执行 董事职务。 副主席及非执行董事之委任 前海健康控股有限公 司（「本公 司」）董事 会（「董事 会」）宣布杨炜辉先生（「杨 炜辉先 生」）已於二零一七年一月二十三日获委任为本公司副主席及非执行董 事。 杨炜辉先生，44岁，於二零一六年十一月加入本公 司，成为本公司的总经理，并於二 零一七年一月二十三日辞任总经理，委任为本公司的副主席及非执行董事。彼由二零 一六年十一月起为前海融资有限公司副行政总裁。彼亦於二零一五年七月至二零一六 年十月为金英 证 券（香港 ）有 限公司银行投资顾问部主管。彼 自 二零一六年十月委任 为伟能集团国际控股有限公司（一间股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主 板上市公 司，股份代号：1608）之独立非执行董事。并於二零一六年六月至九月获委 任为晶芯科技控股有限公司（一间股份於联交所主板上市之公司，股份代号：3638） 之独立非执行董事；彼亦曾於二零一四年六月至二零一六年六月获委任为旭晶能源 科技（二零一六年十月於台湾证券柜台买卖中心除牌，股份代号：3647.TT）之独立非 执行董事。 杨炜辉先生自二零一四年八月至二零一五年五月为Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.香港分公司之企业融资顾问主管。杨炜辉先生在投资及私募银行行业方面积逾 16年经 验。在加入EdmonddeRothschild(Suisse)S.A.香港分公司之前，彼 为星展亚洲 融资有限公司董事总经理，在星展亚洲融资有限公司工作逾10年。自二零零零年四 月至二零零二年五月，彼为法国巴黎资本（亚太 ）有 限公司企业融资助理。杨先生於 一九九四年毕业於香港理工大学并取得会计专业文学学士学位。杨 炜辉先生为香港 会计师公会会 员。 杨炜辉先生已与本公司订立委任信，将轮值退 任，并遵照本公司的组织章程细则重 选。初步任期由二零一七年一月二十三日起计为期三 年，直至本公司股东大会，并 合 资格膺选连任。服 务任期将於上述初步任期届满或每次继任後一年任期届满时自动 续期一 年，直至任何一方於当时任期届满前向另一方发出不少於三个月之书面通知 不予续期为止。根 据其委任 信，杨炜辉先生每年有权获得酬金2,400,000港 元，经参考 其於本公司之责任职责及现行市场状况厘 定。 於本公告日期，杨炜辉先生拥有160,040,000股之购股权。除本公告所披露者外及於本 公告日期，杨炜辉先生概无：(i)於证券及期货条 例（香港法例第571章 ）第 XV部所界 定之股份中拥有任何本公司之股份权益；(ii)与任何其他董事、高级管理人员、主要股 东或控股股东拥有任何关系；(iii)於过往三年於其证券在香港或海外任何证券市场上 市的任何上市公司中担当任何董事职务；及(iv)於本公司及其附属公司担任任何其他 职务。 除上文所披露者外，董事会概无获悉任何有关杨炜辉先生委任之事宜须提请本公司 股东垂注，且概无其他资料须根据联交所证券上市规则规则第13.51(2)(h)条至(v)条予 以披 露。 董事会谨藉此机会真诚欢迎杨炜辉先生加入董事会。 非执行董事之辞任 董事会宣布，沈薇女士因须处理彼之其他个人事务，已於二零一七年一月二十三日辞 任非执行董事职务。 沈薇女士已确认彼与董事会并无意见分歧，亦 概无其他有关彼等辞呈之事宜须敦请 联交所及本公司股东垂 注。 沈薇女士於任职期间对本公司贡献良 多，董事会谨此机会致以衷心感 谢。 承董事会命 前海健康控股有限公司 主席 陆建明 香港，二 零一七年一月二十三日 於本公告日期，执行董事为陆建明先生、杨永钢先生及黄国明先生；而非执行董事为 杨炜辉先生及独立非执行董事为李炜 先 生、胡伟亮先生及源自立先生。