QianhaiHealthHoldingsLimited 前海健康控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：911） 董事名单以及角色及职能 前海健康控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」） 组成之董事会（「董 事会」）之 成员载列如下： 董事 角色 职能 陆建明先生 主 席，行政总裁及 － 负责本集团企业策略规划及 执行董事 整体业务发展 － 薪酬委员会成员及提名委员会 成员 杨炜辉先生 副主席及非执行董事 － 於董事会及股东大会会议中担 任副主席并协助及配合主席 － 於需要时担任独立非执行董事 之间的中间人 － 协助主席定立及实行集团的目 标和任务 董事 角色 职能 杨永钢先生 执行董事 － 负责本集团的营 运、管理及 采购 黄国明先生 执行董事 － 负责本集团企业融资 李炜先生 独立非执行董事 － 薪酬委员会主席及提名委员会 主席 － 审核委员会成员 胡伟亮先生 独立非执行董事 － 薪酬委员会、提 名委员会及 审核委员会成员 源自立先生 独立非执行董事 － 审核委员会主席 香港，二 零一七年一月二十三日