香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 WANJIAGROUPHOLDINGSLIMITED 万嘉集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:401) 董事会会议通知 万嘉集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年二月十日(星期五)下午二时三十分於香港北角英皇道101号19楼1902室举行会议，藉以（其中包括）批准公布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止九个月之第三季度业绩，并考虑派付股息（如有）。 承董事会命 万嘉集团控股有限公司 执行董事 陈金山 香港，二零一七年一月二十四日 於本公布日期，董事会由三名执行董事陈金山先生、翁嘉丽女士及江翔峰先生，以及三名独立非执行董事梁一池先生、黄汉杰先生及刘勇平博士组成。