香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通 告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任。 HonghuaGroupLimited 宏华集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：196） 股东特别大会通告 兹通告宏华集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年二月十六日（星期四） 上午十时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店举行股东特别大 会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下将予提呈之决议 案为本公司普通决议案： 普通决议案 1.有关航天科工认购协议 「动议： (a)批准、确认及追认本公司（作为发行人）与中国航天科工集团公司（「航 天科工」）（作为认购人）於二零一六年十二月十九日就按认购价每股0.77 港元配发及发行合共1,606,000,000股将由航天科工（或其继任人或提名人） 认购的本公司新股份（「航天科工认购股份」）订立的认购协议（「航天科 工认购协议」）以及据此拟进行的交易； (b)授权本公司任何董事（「董事」）作出该等事宜及事情，以签署及签立所 有该等进一步文件及采取根据董事会的意见认为就落实航天科工认 购协议或据此拟进行的任何交易及所有其他附带或相关的事项而言 属必要、适合、合宜或权宜的该等步骤，以及同意并修改、修订或豁免 与此相关或有关的任何事项；及 �C1�C (c)在达成航天科工认购协议所载条件的规限下，授予董事一项特别授权 以行使本公司的权力根据航天科工认购协议的条款及条件配发及发 行航天科工认购股份，而该等航天科工认购股份应与已发行之现有股 份享有同等权益。该特别授权乃附加於及不应影响或撤销在通过本决 议案之前已授出或不时授予董事的任何一般或特别授权。」 2.有关Jianhong认购协议 「动议： (a)批 准、确认及追认本公 司（作为发行人）与JianhongCapitalFundI L.P（. 「Jianhong」）（作为认购人）於二零一六年十二月十九日就按认购价 每股0.77港元配发及发行合共508,000,000股将由Jianhong认购的本公司 新股份（「Jianhong认购股份」）订立的认购协议（「Jianhong认购协议 」）以 及据此拟进行的交易； (b)授权任何董事作出该等事宜及事情，以签署及签立所有该等进一步文 件及采取根据董事会的意见认为就落实Jianhong认购协议或据此拟进 行的任何交易及所有其他附带或相关的事项而言属必要、适合、合宜 或权宜的该等步骤，以及同意并修改、修订或豁免与此相关或有关的 任何事项；及 (c)在达成Jianhong认购协议所载条件的规限下，授予董事一项特别授权以 行使本公司的权力根据Jianhong认购协议的条款及条件配发及发行 Jianhong认购股份，而该等Jianhong认购股份应与已发行之现有股份享 有同等权益。该特别授权乃附加於及不应影响或撤销在通过本决议案 之前已授出或不时授予董事的任何一般或特别授权。」 承董事会命 宏华集团有限公司 张弭 主席 中华人民共和国，二零一七年一月二十四日 �C2�C 注册办事处： 总办事处： 香港主要营业地址： CliftonHouse,75FortStreet 中华人民共和国 香港湾仔告士打道39号 POBox1350,GrandCayman 四川省 夏�U大厦2508室 KY1-1108,CaymanIslands 成都市金牛区 信息园东路99号 邮编610036 附注： 1.凡有权出席由上述通告所召开之股东特别大会及於会上投票之股东，均有权委任一位人 士为其代表，代其出席股东特别大会及在会上投票。 2.受委任人（必须为个人）毋须为股东，惟须亲自出席以代表该股东。 3.若股东持有两股或以上股份，均有权委任一位以上人士为其代表，代其出席股东特别大 会及在会上投票。倘多於一名人士获委任，则委任书上须注明每位受委任代表所代表之 有关股份数目与类别。 4.填妥之代表委任表格（随附於本公司在本通告日期同日刊发的通函内）连同任何经签署之 授权书或其他授权文件或该等授权书或其他授权文件的核证副本，最迟须於股东特别大 会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司在香港之股份过户登记分处香港中 央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼），方为有效。填妥 及交回代表委任表格後，股东仍可亲身出席股东特别大会，并於会上投票，届时代表委 任表格将被视作撤回。 於本通告日期，张弭先生、任杰先生及刘智先生为本公司执行董事；Siegfried Meissner先生（苏柏斌先生为其替任董事）为本公司非执行董事；刘晓峰先生、 齐大庆先生、陈国明先生、史兴全先生及郭燕军先生为本公司独立非执行董事。 *仅供识别 �C3�C