香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED 中国节能海东青新材料集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2228） 内幕消息、 财务状况的最新消息、 委任执行董事 及 行政总裁 本公告乃由中国节能海东青新材料集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09及13.19条，以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出。 财务状况的最新消息 兹提述本公司日期为2016年8月22日及30日、2016年9月22日及30日、2016年10月14日、20日及27日、2016年11月11日及29日、2016年12月13日及16日以及2017年1月5日及11日的公告（「该等公告」）。除文义另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 除了如该等公告所披露的拖欠借款还款外，本公司若干中国附属公司未能偿还若干已到期借款约人民币2,440万元，导致拖欠还款。於本公告日期，本公司中国附属公司已到期借款共约人民币7.152亿元。由於上述拖欠中国债权人款项，於本公告日期本集团遭该等中国债权人冻结的银行结余共约人民币220万元，该等款项无法提取动用。於本公告日期，本公司及其香港附属公司已到期借款共约港币2.249亿元。由於上述拖欠香港债权人款项，於本公告日期本集团遭该等香港债权人冻结的银行结余共约港币40万元，该等款项无法提取动用。本公司现正评估上述拖欠还款及任何潜在拖欠其他借款的影响，并可能因此进一步触发其他借款的交叉违约，从而对海东青集团财务状况造成重大不利影响。 委任行政总裁及执行董事 董事会宣布许舟先生（「许先生」）已获委任为本公司执行董事兼行政总裁，自2017年1月24日起生效。 许舟先生 许舟先生，52岁，许先生为工程师，在管理方面拥有逾24年工作经验。许先生於2007年加入本公司控股股东中国节能环保集团公司（「中国节能」）。自2009年起，许先生担任福建国能新型建筑材料有限公司总经理，亦担任福建中节能新型材料有限公司总经理兼董事，并自2016年起担任党委书记。许先生自2012年起担任福建中节能泉城投资有限公司董事长。许先生於1993年毕业於华中师范大学历史专业本科课程。 许先生已与本公司订立服务合约，自2017年1月24日起初步为期三年，可由任何一方给予对方三个月事先书面通知予以终止，并须根据本公司的章程细则轮值退任。根据本公司的章程细则，许先生的任期仅至其获委任後本公司首次股东大会为止，惟届时将合资格膺选连任。许先生将可获得董事袍金每年港币180,000元，乃参考彼於本公司的职责而厘定。 於本公告日期，许先生并无於本公司股份中拥有须根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部予以披露之任何权益。除上文所披露者外，许先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，於过去三年亦并无於香港或海外任何其他上市公司担任其他董事职务。除上文所披露者外，许先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。 许先生确认并无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露，亦无有关其委任的其他事宜须提请本公司股东注意。 董事会进一步宣布杨永卉先生（「杨先生」）已获委任为本公司执行董事，自2017年1月24日起生效。 杨永卉先生 杨永卉先生，45岁，在会计及财务管理方面拥有逾17年经验。杨先生於2001年加入本公司控股股东中国节能。於2003年至2005年，杨先生担任中国环境保护公司投资管理部经理，及於2005年至2006年，彼担任总经理助理兼投资发展部经理。於2006年至2010年，杨先生担任中国节能投资公司财务部副主任。於2010年至2012年，杨先生担任中节能资产经营有限公司副总经理兼总会计师。自2012年起，杨先生担任中节能（深圳）投资集团有限公司副总经理。杨先生於2015年毕业於华中师范大学视觉传达设计专业本科课程。 杨先生已与本公司订立服务合约，自2017年1月24日起初步为期三年，可由任何一方给予对方三个月事先书面通知予以终止，并须根据本公司的章程细则轮值退任。根据本公司的章程细则，杨先生的任期仅至其获委任後本公司首次股东大会为止，惟届时将合资格膺选连任。杨先生将可获得董事袍金每年港币144,000元，乃参考彼於本公司的职责而厘定。 於本公告日期，杨先生并无於本公司股份中拥有须根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部予以披露之任何权益。除上文所披露者外，杨先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，於过去三年亦并无於香港或海外任何其他上市公司担任其他董事职务。除上文所披露者外，杨先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。 杨先生确认并无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露，亦无有关其委任的其他事宜须提请本公司股东注意。 董事会谨此欢迎许先生及杨先生加入董事会。 本公司将於适当时候另行刊发公告，以通知其股东及投资者有关借款、调查、海东青集团财务状况及其他事项的进展。 暂停股份买卖 应本公司要求，本公司股份已於2016年8月15日下午3时17分起於联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖直至另行通知以及完全达成复牌条件及联交所可能施加的有关其他进一步条件为止。 本公司股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务须谨慎行事。 承董事会命 中国节能海东青新材料集团有限公司 公司秘书 陈国源 香港，2017年1月24日 於本公告日期，董事会由四名执行董事薛茫茫先生、许舟先生、王黎先生及杨永卉先 生；两名非执行董事曾武先生及马云女士；以及三名独立非执行董事冯学本先生、黄兆康先生及徐庆华先生组成。