香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaCindaAsset ManagementCo.,Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01359及4607（优先股）） 临时股东大会通告 兹通告中国信达资产管理股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年3月15日（星期三）上午九时三十分假座中华人民共和国（「中国」）北京市西城区闹市口大街九号院1号楼十一层1111会议室召开2017年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 普通决议案 1. 审议及批准2015年度董事薪酬清算方案 2. 审议及批准2015年度监事薪酬清算方案 3. 审议及批准2017年度固定资产投资预算 4. 审议及批准选举刘冲先生担任本公司非执行董事 暂停办理股东名册登记通告 本公司 将 於2017年2月13日（星期 一）起至2017年3月15日（星 期 三）（包括首尾两 日）期间暂停办理H股股份过户登记手续，期间不会办理H股股份过户登记。本公司H 股股东如欲出席是次临时股东大会，须不迟於2017年2月10日（星期五）下午四时三十分将股票连同股份过户文件送达本公司H股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司。凡於2017年2月10日（星期五）营业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东有权出席是次临时股东大会并於会上投票。 本公司H股股份过户登记处地址如下： 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼 1712-1716�m �C1�C 上述议案的详情载於本公司2017年1月25日刊发的临时股东大会通函。除另有指明外，通函已界定词语与本通告中具有相同涵义。 承董事会命 中国信达资产管理股份有限公司 侯建杭 董事长 中国，北京 2017年1月25日 附注： 1. 本公司将於2017年2月13日（星期一）至2017年3月15日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理股份过 户登记手续。凡於2017年2月10日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的H股及内资股股东均有权出席是次临时股东大会及於会上投票。拟出席是次临时股东大会及於会上投票的本公司H 股股东，须不迟於2017年2月10日（星期五）下午四时三十分将所有股份过户文件连同有关股票送 达本公司的H股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号�m）。 2. 有权出席是次临时股东大会及於会上投票的股东，均可委任一名或多名代理人代表其出席及投票。 受委任代理人无须为本公司股东，惟须亲自出席是次临时股东大会以代表有关股东。 3. 股东须以书面形式委任代理人，由股东或其书面形式正式授权的代理人签署。倘股东为法人，委任 文件须加盖法人印章或由其董事或正式授权的代理人签署。倘委任文件由股东的代理人签署，则授权该代理人签署委任文件的授权书或其他授权文件必须经过公证。 4. 内资股股东最迟须於是次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理 人委任表格、经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）送达本公司的董事会办公室，方为有 效。H股股东须将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回代理人委任表格後，股东届时仍可亲自出席是次临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。 5. 拟出席是次临时股东大会的内资股股东（亲自或委任代理人）须於2017年2月23日（星期四）或之前 以专人送递、邮寄或传真方式将回条送达本公司的董事会办公室。H股股东（亲自或委任代理人） 须将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司（地址 为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，传真：(852)28650990）。 6. 根据公司章程的规定，股东在股东大会所作的任何表决必须以投票方式进行。因此，是次临时股东 大会通告内的所有议案表决将以投票方式进行。 7. 是次临时股东大会预计需时半日。股东（亲身或委任代理人）出席是次临时股东大会之交通和食宿 费用自理。股东或其代理人出席是次临时股东大会时须出示身份证明文件。 8. 若属联名股东，则级别较高的股东所作出的投票（无论亲身或通过其委任代理人）将被接纳，而其 他联名股东之投票将被排除；并且就此而言，级别的高低将取决於相关联名股东的名字在股东名册中所登记的前後顺序。 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事侯建杭先生及陈孝周先生；非执行董事李洪辉先生、宋立忠先生、肖玉萍女士及袁弘女士；独立非执行董事张祖同先生、许定波先生、朱武祥先生及孙宝文先生。 �C2�C