香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦 不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOAL MINING COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1171） 2017年度第一次H股类别股东大会通知 兹公告兖州煤业股份有限公 司（「本公司」或「公司」）定 於2017年3月10日（星期五）上 午11时30分在中华 人民共和国（「中国」）山东省邹城市凫山南路298号本公司总部（邮政编号：273500），举行2017年度第一次 H股类别股东大会（「H股类别股东大会」），以考虑及酎情通过本公司下列决议案（其详情载於本公司日期为 2017年1月24日的通函（「通函」）内及除非另有所指，本通知所用词汇与通函所定义者具有相同涵义）： 特别决议案 审议及批准《关於终止非公开发行A股股票方案的议案》。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年1月24日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生，而本公司的独立非执行董事为王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。 附注： 1. 参加H股类别股东大会的资格 凡以H股形式持有本公司的境外上市外资股，并於2017年2月7日（星期二）结束办公时名列香港证券登记有限公司所保存的H 股股东名册的人士，在完成登记程序後，有权参加H股类别股东大会。拟出席H股类别股东大会的H股持有人必须於2017年 2月17日（星期五）前将出席H股类别股东大会的已填妥回执交回本公司董事会秘书办公室。股东可以下列方法将必要的登记 文件送交本公司：亲自交回、邮寄或传真。委任书规定的进一步详情载列於下文的附注2。 2. 代表 凡有权出席H股类别股东大会，并有表决权的H股股东均可书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表， 代表出席H股类别股东大会及投票。 委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。股东须以书面形式委任代表，由委任者签署或由其以书面形 式授权的代理人签署（或倘委任者为法人，则须加盖印鉴或由董事或正式授权的代理人签署）。如委任书由委任者的代理人签 署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。 H股股份持有人必须将授权书或其他授权文件及代理人表格於H股类别股东大会（或其任何续会）举行时间24小时前送达香港 证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。 3. 暂停办理股东名册 本公司将於2017年2月8日（星期三）至2017年3月10日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。欲出席H 股类别股东大会的H股股东，须不迟於2017年2月7日（星期二）下午4时30分前将妥为盖印的过户文件连同有关之股票送达 香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心1712-1716号�m。 4. 杂项 (1) 参加H股类别股东大会的H股股东的交通及食宿费用自理。 (2) H股类别股东大会将以现场投票方式进行表决。 (3) 本公司董事会秘书办公室之详情如下： 中国 山东省邹城市 凫山南路298号 邮政编码：273500 电话：86-537-5382319 传真：86-537-5383311