香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公告乃根据证券及期货条例第 XIVA部以及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》第13.09(2)(a)及13.10B条的披露义务而作出。 兖州煤业股份有限公司（「兖州煤业」或「公司」）第六届董事会（「董事会」）第二十九次会议通知於2017年3月7日以书面送达或电子邮件方式发出，会议於2017年3月10日在中华人民共和国（「中国」）山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席之公司董事（「董事」）11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。董事会会议审议情况如下： 一、批准《关於合资设立兖矿售电有限公司的议案》; (同意8票、反对0票、弃权0票) （一）批准公司控股子公司―山东华聚能源股份有限公司与兖矿集团有限公司共同出资设立兖矿售电有限公司，签署《股东出资协议书》和合资公司《章程》，山东 华聚能源股份有限公司的出资额为人民币 3000万元，在兖矿售电有限公司的持股 比例为25%； （二）授权公司任一名董事，确定《股东出资协议书》和合资公司《章程》，并有权根据实际情况从维护公司利益最大化原则出发对《股东出资协议书》和合资公司《章程》做出必要修改。 本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批 准。 独立董事对本议案提交董事会审议发表了事先同意意见，并就该事项发表了独立意见。 有关详情请参见日期为2017年3月10日的兖州煤业股份有限公司关联交易公告，该 等公告刊载於上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 二、批准《关於调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） （一）选举孔祥国先生为公司第六届董事会审计委员会成员； （二）选举孔祥国先生为公司第六届董事会提名委员会成员。 三、批准《关於设立青岛（区域）总部的议案》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准设立兖州煤业股份有限公司青岛（区域）总部，对青岛区域现有各权属企业、规划发展项目实施统一管理。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年3月10日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生、而本公司的独立非执行董事为孔祥国先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。