香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦 不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOAL MINING COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1171） 2017年度第一次A股类别股东大会通知 兹公告兖州煤业股份有限公司（「本公司」或「公司」）定於2017年3月10日（星期五）上午11时在中华人民共 和国（「中国」）山东省邹城市凫山南路298号本公司总部（邮政编号：273500），举行2017年度第一次A股类 别股东大会（「A股类别股东大会」）， 以考虑及酎情通过本公司下列决议案（ 其 详情载於本公司日期为2017 年1月24日的通函（「通函」）内及除非另有所指，本通知所用词汇与通函所定义者具有相同涵义）： 特别决议案 审议及批准《关於终止非公开发行A股股票方案的议案》。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年1月24日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生，而本公司的独立非执行董事为王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。 附注： 1. 参加A股类别股东大会的资格 凡於2017年2月7日（星期二）结束办公时名列本公司A股股东登记册的A股股东，均有权出席A股类别股东大会。拟出席A股 类别股东大会之A股股东必须填妥出席A股类别股东大会之回条并於2017年2月17日（星期五）前交回本公司董事会秘书办公 室。股东可以下列方法将必要的登记文件送交本公司：亲自交回、邮奇或传真。委任书规定的进一步详情载列於下文的附注 2。 2. 代表 凡有权出席A股类别股东大会，并有表决权的A股股东均可书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表， 代表出席A股类别股东大会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。股东须以书面形式委任 代表，由委任者签署或由其以书面形式授权的代理人签署（ 或 倘委任者为法人，则须加盖印鉴或由董事或正式授权的代理人 签署）。如委任书由委任者的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。 3. 杂项 (1) 参加A股类别股东大会的A股股东的交通及食宿费用自理。 (2) A股类别股东大会将以现场投票和网络投票相结合方式进行表决。 (3) 本公司董事会秘书办公室之详情如下： 中国 山东省邹城市 凫山南路298号 邮政编码：273500 电话：86-537-5382319 传真：86-537-5383311