香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因 倚赖有关内容而引致之任何损失承担任何责任。 KINGWELL GROUP LIMITED 京 维 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1195） 董事会会议通知 京维集团有限公司（ 「本公司」 ） 董事会（ 「董事会」 ） 谨此宣布，本公司将於二零一七年二月二 十四日（ 星期五） 下午四时三十分举行董事会会议，以批准（ 其中包括） 本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止六个月之中期业绩及考虑派发中期股息（ 如有）。 承董事会命 京 维 集 团 有 限 公 司 执行董事 穆 东 升 香港，二零一七年一月二十五日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事穆东升先生、杨学军先生及施明义先生；以及独立 非执行董事张全先生、凌爱文先生及韩红伟先生。