香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00455) 变更董事总经理及 董事转任 董事会谨此宣布本公司之董事有以下变更： 1. 施少斌先生不再担任本公司董事总经理，将由2017年2月1日生效；及方 文权先生已获委任为本公司之董事总经理，将由2017年2月1日起生效。 2. 施少斌先生将由本公司之执行董事转任为非执行董事，将於2017年2月1 日起生效。 天大药业有限公司（本公司）之董事（董事）会（董事会）谨此宣布： 1. 施少斌先生（施先生）不再担任本公司董事总经理（董事总经理），将由2017 年2月1日生效。方文权先生（方先生）已获委任为本公司之董事总经理，将由2017年2月1日起生效；及 2. 施先生将由本公司之执行董事转任为非执行董事（非执行董事），将於2017 年2月1日起生效。 委任董事总经理 方先生自2003年10月6日起委任为本公司之执行董事(执行董事)。方先生现为本公司之控股股东天大集团有限公司（持有本公司的1,194,971,370股股份）之董事长。方先生为现任天大文化控股(中国)股份有限公司(在全国中小企业股份转让系统於深圳挂牌，公司代码:837889)之董事长、总经理兼法定代表人。方先生除出任本公司董事长、执行董事、提名委员会主席、薪酬及风险管理委员会成员外，彼与本公司任何其它董事、高级管理层、或主要股东及控股股东(定义见香港联合交易所（联交所）有限公司证�簧鲜泄嬖颍ㄉ鲜泄嬖颍└盼奕魏喂叵怠３�上述披露外，方先生於过往三年并无於其它上市公司担任任何董事职务。 除上文所披露透过天大集团有限公司拥有本公司股份权益外，方先生并无持有根据证券及期货条例第XV部之涵义所界定任何其它本公司股份权益。就其出任执行董事，方先生与本公司已签订委任聘书，由2016年4月1日起生效，并将於2018年3月31日终止，其董事袍金为每年60,000港元。就其出任董事总经理，方先生与本公司并无订立聘用协议或合约，并无协定方先生之任期。方先生出任董事总经理将不会收取本公司酬金，但与彼履行本公司董事总经理职责所产生的费用将由本公司承担。 除上文所披露外，方先生并无任何资料需根据上市规则第13.51(2)的条文予以披露，亦无其它与委任他为董事总经理有关的任何其它事宜须提请本公司股东注意。惟彼出任董事总经理令本公司未能符合遵守上市规则附录14所载之企业管治守则中有关主席及行政总裁角色之守则条文A.2.1。 董事转任 本公司董事会宣布，施先生由本公司之执行董事转任为非执行董事，由2017年2月1日起生效。 於2015年8月3日至2017年1月31日期间施先生曾担任本公司之董事总经理，於本公告日期前三年内，施先生亦曾任广州珠江钢琴集团股份有限公司（一家於深圳证券交易所上市之公司，股份代号：002678）之董事长，直至於2014年3月22日辞任。施先生现为广州电子商务网董事长，同时亦出任多项社会公职包括广东省第十二届人民代表大会代表、广东省中医药协会常务理事、中华医学会理事及广东省青年企业家协会副会长。 就其出任非执行董事，施先生已与本公司已签订委任聘书，由2017年2月1日起生效，并将於2019年1月31日终止，惟彼须按照本公司章程细则规定於本公司股东周年大会上轮值告退和重选连任。根据委任聘书，施先生出任本公司非执行董事将收取本公司酬金为每年港币72,000元，但与彼履行本公司非执行董事职责所产生的费用将由本公司承担。 施先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东上市规则概无任何关系。於本公告日期，施先生并无於本公司股份中拥有根据证券期货条例第XV部所定义的任何权益。 除上文所披露外，施先生并无任何其它资料需根据上市规则第13.51(2)的条规定予以披露，亦无其它与委任施先生为本公司非执行董事有关的任何其它事宜须提请股东注意。 承董事会命 天大药业有限公司 董事长 方文权 香港，2017年1月25日 於本公告日期，本公司之执行董事为方文权先生（董事长）、施少斌先生(董事总经理)和吕文生先生，非执行董事为沈波先生和冯全明先生，而独立非执行董事则为林日辉先生、赵崇康先生和赵华先生