香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 YingdeGasesGroupCompanyLimited 盈德气体集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：02168） 特别股东大会通告 兹通告盈德气体集团有限公司（「本公司 」）谨订於二零一七年三月八日（星期三）上午 十一时正假座中国珠海市高栏港经济区电厂南路珠海盈德气体有限公司办公室举行特别股 东大会（「特别股东大会」），以考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案： 普通决议案 1. 罢免赵项题先生的本公司董事职务； 2. 罢免何愿平先生的本公司董事职务； 3. 罢免张云峰先生的本公司董事职务； 4. 罢免所耀堂先生的本公司董事职务； 5. 罢免冯科博士的本公司董事职务； 6. 罢免於本公司上一次年度股东大会之日起由本公司董事会委任为本公司董事之任 何其他人士（如有）的本公司董事职务； 7. 委任马致和为本公司董事，并且为使其委任生效之目的（而非其他），本公司组织 章程细则第83条项下的董事最高人数增加一位；及 �C1�C 8. （除非经普通决议案另行决定）本公司组织章程细则第83条项下的本公司董事人数 上限为紧随上述任何或者全部决议案获通过後的在任（包括但不限於本次会议上通 过决议案获委任的）董事人数（不超过5（五）位）。 承董事会命 盈德气体集团有限公司 赵项题 董事长 香港，二零一七年一月二十七日 附注： (i) 凡有权出席上述大会并於会上投票之股东，均有权委任另一位人士作为其代表出席及投票；受 委代表毋须为本公司股东。 (ii) 如属联名持有人，则排名首位之持有人之投票（无论亲身或透过委任代表）将获接纳，而其他联 名持有人之投票将不获接纳，就此而言，排名先後将按上述出席人士中在本公司有关股份之股 东名册排名首位者为唯一有权就有关股份投票之人士而厘定。 (iii) 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或授权 文件副本，须不迟於上述大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户 登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）方为有 效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可依愿亲身出席上述会议或任何续会并於会上 投票。 (iv) 为决定可出席特别股东大会的股东资格，本公司将於二零一七年三月三日至二零一七年三月八 日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，於此期间概不会进行任何股份过户。为符合资格出 席上述大会或其任何续会，有关股票随附之所有股份过户文件须不迟於二零一七年三月二日下 午四时三十分前送达本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。 �C2�C (v) 於本通告日期，本公司执行董事为赵项题先生、何愿平先生和张云峰先生；本公司非执行董事 为孙忠国先生、Trevor RaymondStrutt先生和所耀堂先生；本公司独立非执行董事为郑富亚先 生、王京博士和冯科博士。 (vi) 兹提述本公司日期为二零一七年一月十九日有关荣滔投资有限公司（受赵项题先生控制）要求通 告的公告，要求召开特别股东大会以供股东酌情考虑通过下列普通决议案：1.罢免孙先生的本 公司董事职务。2.罢免Strutt先生的本公司董事职务（「赵先生议案」）。赵先生议案的特别股东 大会预期於特别股东大会同一日期举行，而本公司将於适当时候根据本公司组织章程细则寄发 有关赵先生议案的通函。由於本通函及本代表委任表格载列的孙先生及Strutt先生要求与赵先 生议案彼此紧密相关，谨此提醒股东於特别股东大会上就有关决议案投票前尽可能详阅本通函 连同有关赵先生议案的通函。 (vii)本通告翻译成中文仅供参考。如有任何歧义，概以英文版本为准。 於本公告日期，本公司执行董事为赵项题先生、何愿平先生和张云峰先生；非执行董事为Zhongguo Sun先生、TrevorRaymondStrutt先生和所耀堂先生；独立非执行董事为郑富亚先生、王京博士和冯 科博士。 �C3�C