香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TESSONHOLDINGSLIMITED 天臣控股有限公司 (于百慕大注册成立之有限公司) (股份代号:1201) 董事名单及其职务及职能 天臣控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 田钢先生 (主席) 郑红梅女士 周劲先生 陈德坤先生 陶飞虎先生 盛司光先生 独立非执行董事 王金林先生 吴家荣先生 施德华先生 董事会设立四个委员会，各委员会的成员资料载列如下： 审核委员会 施德华先生(主席) 王金林先生 吴家荣先生 薪酬委员会 吴家荣先生(主席) 田钢先生 王金林先生 施德华先生 提名委员会 田钢先生(主席) 王金林先生 吴家荣先生 施德华先生 内部监控委员会 田钢先生(主席) 王金林先生 吴家荣先生 施德华先生 香港，二零一七年一月二十七日