香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TESSONHOLDINGSLIMITED 天臣控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1201) 董事会会议通知 天臣控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核年终业绩及其发布，以及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 天臣控股有限公司 主席兼执行董事 田钢 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括执行董事郑红梅女士、田钢先生、周劲先生、陈德坤先生、陶飞虎先生及盛司光先生，以及独立非执行董事王金林先生、吴家荣先生及施德华先生。