香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 JINCHUANGROUPINTERNATIONALRESOURCESCO.LTD 金川集团国际资源有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2362） 於二零一七年一月二十七日举行之股东特别大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，於二零一七年一月二十七日举行之股东特别大会上提呈之普 通决议案已正式通过。 兹提述金川集团国际资源有限公 司（「本 公司」）於 二零一七年一月十二日刊发之通 函（「通函」）及本公司股东特别大会通告（「股 东特别大会通告」），内容有关（其中 包括）二零一六年持续关连交易协议、二零一六年持续关连交易及建议年度上限。 除本文另有界定者外，本公告所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会之投票表决结果 本公司董事会（「董事 会」）欣 然宣布，於二零一七年一月二十七日举行之本公司股 东特别大会上提呈之普通决议案，已透过一股一票投票表决方式正式通过。 於股东特别大会举行日期，本公司已发行股份总数为4,350,753,051股。根据香港 联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规 则」）及 如通函所载，金川集团股份有 限公司（「金 川集 团」）及其紧密联系人合共持有3,263,022,857股股 份（相 当於本公司 於股东特别大会举行日期已发行股本约75.00%），并须放 弃（且已经放弃）於 股东 特别大会上就该普通决议案投票。因此，赋予股东权利可出席股东特别大会并於 会上就所提呈之决议案投票之股份总数为1,087,730,194股。除上文所披露者外， 据董事会所深知、尽悉及确信，并无其他股东须根据上市规则於股东特别大会上 放弃投票。 投票表决结果如下： 票数(%（) 附注(a)） 普通决议案 赞成 反对 1.批准二零一六年持续关连交易协议、二零一六 52,837,144 0 年持续关连交易及建议年度上限（所有词汇之 (100%) (0%) 定义见本公司日期为二零一七年一月十二日 之通 函）。 附注： (a) 票数及百分比乃根据股东在股东特别大会上亲身或委派代表投票之股份总数计算。 (b) 由於超过50%之投票票数均赞成上述决议案，因此该普通决议案已正式通过。 (c)根据上市规则第13.40条，由於概无股东须於股东特别大会上放弃投票赞成该决议案，故根 据该规则，概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会而须於会上放弃投票赞成该决议案。 (d)本公司之股份过户登记处香港分处宝德隆证券登记有限公司担任是次股东特别大会上投票 之监票人。 承董事会命 金川集团国际资源有限公司 公司秘书 黄德铨 香港，二零一七年一月二十七日 於本公告日期，董事会包括四位执行董事杨志强先生、张三林先生、陈得信先生 及张忠先生；以及三位独立非执行董事胡志强先生、严元浩先生及Neil Thacker Maclachlan先生。