香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告之全部或任何部分内容所产生或因依赖该 等内容所引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00109） 董事会会议通知 天成国际集团控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零 一七年二月二十二日召开董事会会议，藉以考虑及批准宣布 本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止六个月期间之中期业绩公布，及 派发中期股息（如有）。 承董事会命 天成国际集团控股有限公司 公司秘书 陈子明 香港，二零一七年一月二十七日 於本公布刊发日期，( i ) 本公司执行董事为卢晟先生及陈传进先生； ( i i )本公司非执行董事为 卢温胜先生； 及 ( i i i ) 本公司独立非执行董事为周安达源先生、张宁先生及关山女士。 *仅供识别