1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD 金 川 集 团 国 际 资 源 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2362） 独立非执行董事及审核委员会、 薪酬及提名委员会以及战略及 投资委员会成员的辞任及 不符合上市规则第3.10(1)条、 第3.10A条、第3.21条及第3.25条 及上市规则的企业管治守则的守则条文A.5.1 董事会谨此宣布，Maclachlan先生已提出辞任独立非执行董事，由二零一七年 一月三十一日起生效。Maclachlan先生於辞任後亦不再是本公司审核委员会、 薪酬及提名委员会以及战略及投资委员会各自的成员。 独立非执行董事的辞任 金川集团国际资源有限公司（ 「 本公司」） 董事（ 「 董事」） 会（ 「 董事会」） 谨此宣布， Neil Thacker Maclachlan先生 （ 「 Maclachlan先生」） 因决定将更多时间投放在个人事 务而提出辞任独立非执行董事，由二零一七年一月三十一日起生效。 Maclachlan先生确认彼并无就其辞任向本公司提出任何索偿，且与董事会并无意 见分歧，亦无有关彼辞任的事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 本公司谨此衷心感谢Maclachlan先生在任期间为本公司作出的宝贵贡献。 2 审核委员会、薪酬及提名委员会以及战略及投资委员会组成的变动 於Maclachlan先生辞任後，彼亦不再是本公司审核委员会、薪酬及提名委员会以 及战略及投资委员会各自的成员，由二零一七年一月三十一日起生效。 不符合上市规则 於Maclachlan先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事以及两名审核委员会 成员，数目少於香港联合交易所有限公司证券上市规则 （ 「 上市规则」） 第3.10(1)条、 第3.10A条及第3.21条规定的最少数目。此外，本公司不符合上市规则第3.25条的 薪酬委员会组成规定以及上市规则附录14载列的企业管治守则 （ 「 企业管治守则」） 守则条文A.5.1的提名委员会组成规定。 根据上市规则第3.11条、第3.23条及第3.27条，本公司正努力在切实可行的情况下 尽快於Maclachlan先生辞任之日起三个月内物色适当人选填补该空缺。本公司将 於适当时候另行刊发公告。 承董事会命 金川集团国际资源有限公司 公司秘书 黄德铨 香港，二零一七年二月一日 於本公告日期，董事会包括四位执行董事杨志强先生、张三林先生、陈得信先生 及张忠先生；以及两位独立非执行董事胡志强先生及严元浩先生。