香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 POUSHENGINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED 宝胜国际（控股）有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：3813） 委任执行董事 及 代理首席执行官 董事会宣布，李韶午先生已获委任为本公司之执行董事及代理首席执行官，自 二零一七年二月六日起生效。 委任执行董事及代理首席执行官 宝胜国 际（控 股）有 限公 司（「本公 司」）之董事会（「董 事会」）欣然宣布，李韶午先生 （「李 先生」）已获委任为本公司之执行董事及代理首席执行官，自二零一七年二月 六日起生效。 李韶午先生，五十二岁，获台湾中国文化大学颁授国际企业管理硕士学位及获台 湾国立中央大学颁授机械工程学士学位。李先生於二零零四年出任中国一间TFT- LCD显示面板生产商－昆山龙腾光电有限公司之财务总监及行政中心的副总裁， 在此之前，李先生曾出任倍利证券（香 港）有限公司之董事总经理。李先生自二零 一一年一月起出任於本公告日期为本公司控股股东之裕元工业（集团）有限公司（「裕 元」，一 间於香港联合交易所有限公 司（「联交所」）上 市之公众公 司）之 执行董事。根据裕元所刊发日期为二零一七年二月三日之公告，李先生已辞去裕元执行董事一职，自二零一七年二月六日起生效。李先生现为宝成工业股份有限公司（「宝成」，一间於台湾证券交易所上市之公众公司）之策略投资部副总经理。宝成为一间被 视为於本公司股份中拥有须根据证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部第2 及3分部规定须予披露之权益的公司。宝成於本公告日期亦为裕元之控股股东。李先生亦为本公司一间附属公司之董事。 李先生拥有或被视为拥有78,000股裕元之股份或相关股份之权 益（根 据证券及期货 条例第XV部之涵义）。 於本公告日期及除上述披露者外，李先生(1)於过去三年并无於其他上市公众公司 担任任何其他董事职务；(2)与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股 股东概无任何其他关系；(3)并无於本公司任何股份或相关股份中拥有或被视为拥 有证券及期货条例第XV部所界定之权益；及(4)并无於本公司或任何其附属公司 担任任何其他职务。 李先生的任期至彼获委任後的首次股东大会举行当日届满而彼可於该大会上重选； 其後须根据本公司章程细则於本公司股东周年大会轮席告退及重选。本公司与李 先生将於二零一七年二月六日订立服务协议书，年期为三年。根据服务协议书， 李先生可收取(1)年薪1,040,000港元（相当於约人民币920,088元）；(2)（如 果及只须 经董事会 决 定）以 现金、股份或其他方式支付的年终花红，数额须由董事会厘定， 并须获董事会过半数成员通过决议案批准；及(3)参与本公司、附属公司或其控股 公司不时可能采纳之购股权、股份奖励或其他股权奖励或认购计划，上述薪津组 合乃由董事会参考其职责及当时市场惯例厘定，惟须经董事会每年作出检讨及获 本公司薪酬委员会推荐采纳。 除本公告所披露者外，并无任何根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露的其他资料，亦无任何有关此项委任而须知会本公司股东的其他事宜。 董事会衷心欢迎李先生加入董事会。 就本公告而言，以港元计值的款额乃按1港元兑人民币0.8847元的兑换率换算为人 民币。并不表示任何港元及人民币款额可以或原本可以在有关日期按上述兑换率 或任何其他兑换率予以兑换。 承董事会命 主席 吴邦治 香港，二零一七年二月三日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事： 吴邦治先生（主席） 非执行董事： 蔡佩君女士及李义男先生 独立非执行董事： 陈焕钟先生、谢徽荣先生及单学先生 网址：www.pousheng.com