香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，且明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 锦州银行股份有限公司 Bankof JinzhouCo., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代号：416） 董事名单与其角色和职能 本行董事会（「董事会」）成员列示如下。 执行董事 张伟先生（董事长兼授权代表） 陈漫女士 赵杰女士 王晶先生（授权代表） 王晓宇女士 非执行董事 李东军先生 张财广先生 吴正奎先生 顾洁女士 独立非执行董事 蒋大兴先生 邓小洋先生 牛似虎先生 姜健女士 秦耀奇先生 林彦军先生 董事会设立五个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 战略委员会 张伟先生（主席） 陈漫女士 审计委员会 邓小洋先生（主席） 牛似虎先生 姜健女士 提名薪酬委员会 牛似虎先生（主席） 赵杰女士 邓小洋先生 关联交易控制委员会 蒋大兴先生（主席） 陈漫女士 姜健女士 风险管理委员会 张财广先生 李东军先生 中国，锦州，二零一七年二月六日 * 锦州银行股份有限公司并非银行业条例（香港法例第155章）所界定的认可机构，故不受香港金 融管理局的监督，且不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。