HENGTAICONSUMABLESGROUPLIMITED 亨泰消费品集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：00197） 代表委任表格 於二零一六年十二月二十一日（星期 三）上 午十时三十分假座香港干诺道西152号港岛太平洋酒店2楼太平洋厅 召开的股东周年大会（「大 会」）适用的股东代表委任表格 本人╱吾等（附注a） ，地址为 ，为亨泰消费品集团有限公司（「本公司」） 股本中每股面值0.10港元的股份共 股（附注b）的登记持有人， 兹委任大会主席（附注c）或 ，地址为 ， 为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一六年十二月二十一日（星期三）上午十 时三十分假座香港干诺道西152号港岛太平洋酒店2楼太平洋厅举行的大会及其任何续会，及代表本人╱吾等 按下列指示投票。 请在适当空栏内填 上「」号，以表示　阁下投票表决时赞成或反对（附注d）。 普通决议案 赞成 反对 1. 省览及采纳截至二零一六年六月三十日止财政年度的经审核综合财 务报表以及董事及核数师报告 2. (a) 重选林国兴先生为执行董事 (b) 重选陈昱女士为非执行董事 (c) 重选麦润珠女士为独立非执行董事 (d) 授权董事会厘定董事酬金 3. 续聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 4.授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份 数目20%的额外股 份（包 括可转换为股份的证券） 5.授予董事一般授 权，以购回不超过本公司已发行股份数目10%的股 份 6.通过根据第5项决议案购回股份，扩大根据第4项决议案授予董事配 发、发行及处理本公司股份的一般授权日期：二零一六年 月 日 股东签署（附注e、f、g及h）：附注：a. 请用正楷填写全名及地址。请填上所有联名持有人的姓名。b. 请填上以　阁下名义登记的股份数目。倘未有填上股份数目，本代表委任表格将被视为与本公司股本中以　阁下名义登记的c. 所有股份有关。 受委代表毋须为本公司股东，但必须亲身代表　阁下出席大会。如　阁下拟委派大会主席以外人士为受委代表，请将「大会 主席或」字样删去，并在有关空栏内填上所拟委任代表的姓名及地址。填妥及递交代表委任表格後，　阁下仍可依愿出席大d. 会并於会上投票。 如　阁下拟投票赞成上述任何决议案，请於注明「赞成」之方框内加上「」号。如　阁下拟投票反对任何决议案，请於注明「反 对」之 方框内加上「」号。如本表格交回时已妥为签署，惟未有就任何提呈的决议案作任何特定指示，受委代表可就决议案e. 自行酌情投票或投弃权票。此外，受委代表亦有权就召开大会的通告所载以外但於大会正式提呈的任何决议案自行酌情投票。 如属联名持有人，则任何一名联名持有人均可签署本代表委任表格，惟倘多於一名联名持有人亲身或委派代表出席大会，则f.仅在股东名册内就联名持有的股份排名首位的出席人士方有权就有关股份投票。 代表委任表格必须由股东或其正式书面授权的人士签署，股东如为公司，则须加盖公司印监，或经公司负责人或授权人亲笔g. 签署。 本代表委任表格连同据此签署的授权书或其他授权文件（如有），或该等授权书或授权文件的经公证副本，最迟须於大会或 其任何续会举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司（地址为香港北角英皇道338号华懋 交易广场2期33楼3301-04室），方 为有效。h. 本表格的每项更改，均须由本表格的签署人简签示可。i.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》，大会主席将要求大会上的所有决议案以投票方式表决。j.决议案的完整版本及其进一步详情均载於日期为二零一六年十一月二十一日的通函及大会通告内，其副本於联交所网站k. www.hkexnews.hk及本公司网站www.hengtai.com.hk内可供查阅。 本代表委任表格的中文译本仅供参考，中英文本如有任何歧义，概以英文本为准。