LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利时集团（控股）有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：526） 董事名单与其角色和职能 利时集 团（控 股）有 限公司董事会（「董 事会」）成 员载列如下： 执行董事 李立新（主席） 程建和（行政总裁） 金亚雪 同心非执行董事刘建汉（公司秘书）独立非执行董事何诚颖张翘楚冼易董事会设立3个委员会，下列提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位：审核委员会冼 易（主 席）张翘楚何诚颖薪酬委员会金亚雪（主席）张翘楚冼易提名委员会张翘楚（主席）刘建汉冼易香港，二零一七年二月七日