香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2789） 本公司董事会及薪酬委员会 组成、行政总裁、首席财务官 及一名授权代表之变更 董事会宣布，以下董事会及薪酬委员会组成、行政总裁、首席财务官及一名授权代表之变更自 2017年2月8日起生效： 1. 郭忠山先生辞任执行董事； 2. 王义君先生辞任执行董事； 3. 王立辉先生辞任执行董事及首席财务官； 4. 田守良先生辞任执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员及授权代表； 5. 刘福涛先生获委任为执行董事； 6. 马明辉先生获委任为执行董事； 7. 王昊先生获委任为执行董事及首席财务官；及 8. 李洪人先生获委任为执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员及授权代表。 远大中国控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布鉴 於(i)本集团近期变更其公司策略以迎合快速发展的产业化发展及不断变化的经济环境，董事会拟 委任具有丰富及相关经验的新一代管理层人员领导本集团的日後发展；以及(ii)若干现有董事将於 ShenyangYuandaAluminumIndustryGroupCo.,Ltd总部获委派新职责，如下文所载董事会及薪 酬委员会组成、行政总裁、首席财务官及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条要 求的本公司一名授权代表（「授权代表」）将出现若干变更。 辞任 董事会宣布，自2017年2月8日起： 1. 郭忠山先生（「郭先生」）及王义君先生（「王义君先生」）辞任执行董事； 2. 王立辉先生（「王立辉先生」）辞任执行董事及本公司首席财务官（「首席财务官」）；及 3. 田守良先生（「田先生」）辞任执行董事、本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员、本公司行政 总裁（「行政总裁」）及授权代表。 郭先生、王义君先生、王立辉先生及田先生已各自确认彼等与董事会并无意见分歧及并无有关其 辞任的事宜须提请本公司股份持有人（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会藉此机会对郭先生、王义君先生、王立辉先生及田先生过去对本公司作出的贡献表示衷心 的感谢。 委任 董事会欣然宣布，自2017年2月8日起： 1. 刘福涛先生（「刘先生」）获委任为执行董事； 2. 马明辉先生（「马先生」）获委任为执行董事； 3. 王昊先生获委任为执行董事及首席财务官；及 4. 李洪人先生（「李先生」）获委任为执行董事、薪酬委员会成员、行政总裁及授权代表； 刘先生、马先生、王昊先生及李先生的履历详情载列如下： 刘福涛先生刘先生，52岁，於1987年获得沈阳广播电视大学工程学士学位，主修机械制造。刘先生於1997年加入本集团及於制造及项目管理方面拥有逾19年经验。自2008年起，刘先生为本集团多家中东附属公司的经理。於2012年，刘先生晋升为本集团中国东北地区区域经理。於本公告日期，刘先生持有3,603,333股本公司普通股股份。刘先生自2017年2月8日与本公司签订为期三（3）年之服务合约，该服务合约可由任何一方向另一方发出不少於一（1）个月的书面通知终止。刘先生有权收取基本薪金每年人民币214,174.92元及可根据薪酬委员会制定的标准收取该等其他金额作为花红。马明辉先生马先生，36岁，於二零零三年获得沈阳航空工业学院管理学学士学位，主修公共管理学。马先生於2007年加入本集团及於人力资源管理及预算管理方面累积逾9年经验。自2011年起，马先生为本集团总裁之秘书。於2015年，马先生晋升为本集团人力资源总监。马先生自2017年2月8日与本公司签订为期三（3）年之服务合约，该服务合约可由任何一方向另一方发出不少於一（1）个月的书面通知终止。马先生有权收取基本薪金每年人民币213,182.38元及可根据薪酬委员会制定的标准收取该等其他金额作为花红。王昊先生王昊先生，36岁，於2002年获得吉林大学管理学学士学位，主修会计。王昊先生於2007年加入本集团及於财务管理方面累积逾9年经验。於本公告日期，王昊先生持有150,000股本公司普通股股份。王昊先生自2017年2月8日与本公司签订为期三(3)年之服务合约，该服务合约可由任何一方向另 一方发出不少於一(1)个月的书面通知终止。王昊先生有权收取基本薪金每年人民币166,800元及 可根据薪酬委员会制定的标准收取该等其他金额作为花红。 李洪人先生李先生，50岁，於1990年获得东北工学院（现为东北大学）工程学士学位，主修机械制造工艺与设备。李先生於2006年获中华人民共和国人力资源和社会保障局颁发高级工程师资格。李先生於1999年加入本集团及於幕墙产品的制造与营销方面拥有逾15年经验。自2006年起，李先生为本集团多家欧亚附属公司的经理。自2014年起，李先生晋升为本集团副总裁，负责管理事宜。 於本公告日期，李先生持有831,333股本公司普通股股份。 李先生自2017年2月8日与本公司签订为期三(3)年之服务合约，该服务合约可由任何一方向另一 方发出不少於一(1)个月的书面通知终止。李先生有权收取基本薪金每年人民币218,201.80元及可 根据薪酬委员会制定的标准收取该等其他金额作为花红。 其他一般资料 所有新获委任董事已加入本集团较长时间且彼等通过彼等於本集团担任若干职位的过往经历已深 入了解本集团的组织程序。 新获委任董事的酬金乃经参考如本公司营运表现、行业基准、新获委任董事的先前经验及其所付 出之时间及努力及彼等各自之工作职责等因素後厘定。各新获委任董事将须遵照本公司组织章程 细则於本公司下届股东周年大会上轮值退任及重选连任。 除上文所披露者外，各新获委任董事： (a) 并无於本公司或其附属公司中担任任何其他职位； (b) 於过去三年并无於任何在香港或海外上市之公众公司担任任何董事职位； (c) 并无与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（ 定 义见上市规则 ）有任何其他关 系；(d) 并无於本公司证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何其他权益；(e) 概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露；及(f) 概无有关其委任之其他事宜须提请股东及联交所垂注。董事会谨此热烈欢迎刘先生、马先生、王昊先生及李先生履新。承董事会命 远大中国控股有限公司 主席兼执行董事 康宝华 香港，2017年2月8日 * 仅供识别 於本公告日期，执行董事为康宝华先生、李洪人先生、刘福涛先生、马明辉先生、王昊先生及 张雷先生；独立非执行董事为潘昭国先生、胡家栋先生及彭中辉先生。