香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00338） 聘任副总经理兼财务总监 中国石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」或「公司」) 第八届董事会(「董事会」)第 十七次会议（「会议」）於近日发出书面通知。会议於2017年2月8日以通讯方式召开。应到会董事11位，实到董事11位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。 会议由王治卿董事长主持，董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关於聘任周美云先生为公司副总经理兼财务总监的议案。周美云先生被董事会任命为本公司副总经理兼财务总监，任期自2017年2月8日起至第八届董事会届满之日止，即本公司二零一六年度股东周年大会召开之日。 周美云先生的简历如下： 周美云，现年47岁，现任上海赛科石油化工有限责任公司财务部主任。周先生於1991年加入上海石化总厂，历任本公司财务部主管、主任助理、副主任、主任。於2011年5月获委任为上海赛科石油化工有限责任公司财务部主任。周先生1991年毕业於上海财经大学会计学专业，1997年毕业於华中理工大学（现称为华中科技大学）西方经济学专业，取得经济学硕士学位。彼具有高级会计师职称。 除前述披露外，周先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股份或相关股份。周先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 董事会谨此欢迎周美云先生获新委任。 本公司独立非执行董事蔡廷基先生、张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生发表了独立意见。 承董事会命 中国石化上海石油化工股份有限公司 张剑波 联席公司秘书 中国，上海，2017年2月8日 於本公告刊登日，本公司的执行董事为王治卿、吴海君、高金平、金强及郭晓军；本公司的非执行董事为雷典武及莫正林；本公司的独立非执行董事为蔡廷基、张逸民、刘运宏及杜伟峰。