香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BiostimeInternationalHoldingsLimited 合生元国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份 代号：1112) 董事会召开日期 合生元国际控股有限公司 (「本公司」及其附属公司「本集团」)董事会(「董事会」)兹 通告谨定於二零一七年三月二十七日(星期一)上午10时正假座香港干诺道中200号信德中心西座35楼3508室举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，及建议之末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 合生元国际控股有限公司 主席 罗飞 香港，二零一七年二月八日 於本公告日期，本公司的执行董事为罗飞先生；本公司的非执行董事为张文会博士、吴雄先生、罗云先生及陈富芳先生；及本公司的独立非执行董事为魏伟峰博士、陈伟成先生及萧柏春教授。