香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部 或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1991） 变更公司秘书、 变更授权代表、 变更香港接收法律程序文件之代理人 及 变更香港之主要营业地点 董事会宣布，自二零一七年二月八日起： (i)陈先生辞任公司秘书，而朱先生获委任为公司秘书； (ii)黄先生及陈先生不再担任授权代表，而许女士及朱先生获委任为授权代 表； (iii)黄先生不再担任代理人，而朱先生获委任为代理人；及 (iv)本公司於香港之主要营业地点变更为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼 42楼4210室。 变更公司秘书 大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事会（「董 事会」）宣布，自二零一七年二月八日起，陈爱发先生（「陈先生」）辞任本公司公司 秘书（「公司秘书」）一职。陈先生将继续担任本集团之财务总监一职。 董事会亦宣布，自二零一七年二月八日起，朱孝廉先生（「朱先生」）已获委任为公 司秘书。 �C 1�C 朱先生为本集团首席财务官。彼於二零一六年十月加入本集团，主要负责本集团 财务管理、会计、资本市场及公司事宜。朱先生为合资格会计师。彼为英国特许 公认会计师公会资深会员。 董事会谨藉此机会祝贺朱先生荣升新职。 变更授权代表 董事会谨此宣布，自二零一七年二月八日起，黄德威先生（「黄先生」）及陈先生不 再担任香港联合交易所证券上市规则（「上市规则」）第3.05条之授权代表（「授权代 表」）。 董事会进一步宣布，自二零一七年二月八日起，董事会执行董事许晨迪女士（「许 女士」）与朱先生已获委任为授权代表。 变更香港接收法律程序文件之代理人 董事会宣布，自二零一七年二月八日起，黄先生不再担任香港法例第622章公司 条例第16部项下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授权代表（「代理 人」）。 董事会进一步宣布，自二零一七年二月八日起，朱先生已获委任为代理人。 变更香港之主要营业地点 董事会宣布，自二零一七年二月八日起，本公司於香港之主要营业地点变更为香 港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼42楼4210室。 承董事会命 大洋集团控股有限公司 主席兼行政总裁 施琦 香港，二零一七年二月八日 於本公布刊发时间，本公司董事会由四名执行董事施琦女士、许晨迪女士、邱泳 �B先生及黄德威先生，三名非执行董事高峰先生、韩磊先生及王雅媛女士以及四 名独立非执行董事张力涓女士、杨志达先生、白伟强先生及连轶女士组成。 �C 2�C