（於香港注册成立之有限公司） （股份代号：308） 董事名单与其角色和职能 香港中旅国际投资有限公司董事局（「董事局」）成员载列如下：执行董事 张逢春先生（主席） 卢瑞安先生（副主席） 傅卓洋先生 独立非执行董事 方润华博士 王敏刚先生 史习陶先生 陈永棋先生 各董事局成员在董事局辖下委员会中所担任的职位如下： 董事局辖下 战略与发展 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 委员会 董事 张逢春先生 M C C 傅卓洋先生 M 王敏刚先生 C C M M 史习陶先生 M M M M 陈永棋先生 M M M M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 香港，二零一七年二月八日